上詮光纖董事會決議召開99年股東常會補充公告

二、股東會種類：股東常會 三、主旨： 上詮董事會決議召開99年股東常會補充公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國 99 年3 月3 日董事會與99年4月6日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：99年5月20日 　（二）停止股票過戶起訖日期：99年3月22日至99年5月20日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：10時0分(24小時制) 　　　　開會地點：新竹市科學園區展業二路18號7樓 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： 1. 九十八年營業報告書2. 監察人九十八度查核報告書3. 訂定本公司「道德行為準則」 　　　　2.承認事項： 1. 九十八年營業報告書及財務報表案2. 九十八年度盈餘分配案 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：0.5000元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：2700000元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：700000 　　　　　＊其他：無 　　　　3.討論事項： (1) 修訂「公司章程」案(2) 本公司申請股票上櫃案(3) 討論預計上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷用，擬請原股東放棄認購案。(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案(4) 改選董事及監察人案(5) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第七 屆董事及監察人 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：99年3月21日17時0分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：台新銀行股務代理部 　　　　　　　　　　地址：台北市建國北路一段96號地下一樓 　　　　　　　　　　電話： 02-25048125 　（三）辦理過戶方式： 因最後過戶日99年3月21日適逢星期假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國 99 年 3 月19 日前 親臨本公司股務代理機構「台新銀行股務代理部」(台北市建國北路一段96號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國 99 年 3 月21 日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他：無 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年3月15日起至民國 99年3月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年3月24日18時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：本公司財務部，新竹市科學園區展業二路18號3樓) 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新銀行股務代理部 洽詢（電話： 02-25048125 ）。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（ 4 月 9 日前）依規定將相關資料送達本公司財務部 ，電話：03-5770099 #126 ，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為台新銀行股務代理部＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 99 年 3 月 15 日起至民國 99 年 3 月 24 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。＊1、本次現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。 貴股東之現金股利帳號如未辦理變更、撤銷以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。2、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。 九、特此公告