建新國際公告董事會召開本公司九十九年股東常會事宜

主旨： 公告本公司董事會召開本公司九十九年股東常會事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/24 停止過戶日期起日：99/04/26 停止過戶日期迄日：99/06/24 公告內容： 依據:公司法及證券交易法等相關規定及本公司董事會決議。公告事項:一、開會時間:九十九年六月二十四日(星期四)上午十時整。二、開會地點:台中縣梧棲鎮文化路二段85號。三、會議主要內容:(一)報告事項:1.九十八年度營業報告。2.監察人審查九十八年度營業決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項:1.九十八年度決算表冊。2.九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.本公司章程修訂案。2.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。3.本公司「背書保證作業程序」修訂案。4.本公司「取得或處份資產處理程序」修訂案。5.追認子公司「資金貸與他人作業程序」案。(四) 臨時動議:四、本公司九十八年度盈餘分配案，經本公司九十九年三月二十四日董事會決議擬定如后：（一）擬分派現金股利每股0.5元計新台幣 25,624,829元；本股利俟股東常會通過後，再另訂定除息基準日分派之。（二）本案之各相關事宜，如經主管機關或為因應客觀環境而變更時，擬請股東會授權董事長全權處理。五、依公司法第一六五條規定，自九十九年四月二十六日至九十九年六月二十四日止停止股票過戶登記，因四月二十五適逢假日，故凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十九年四月二十三日（星期五）下午五時前，親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以郵戳日期為憑（郵寄地址：台北郵局第11973號信箱）。六、開會通知書及委託書將於開會前三十日分別寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：（02）23892999。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事（個別徵求人資格：持有本公司已發行股份總數五萬股以上者），徵求人應於股東會開會 38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台中縣梧棲鎮臨港路二段68號-財務部）。八、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間向公司提出99年股東常會議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字以上者，不予列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。九、股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司於99年4月19日至4月28日止受理股東於上述期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請並敘明聯絡人、聯絡方式及股東戶號或身分證字號，向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵件郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以掛號函件寄送至本公司財務部)。十、受理提案地點：台中縣梧棲鎮臨港路二段68號，受理電話：04-26399666分機129，聯絡人：陳昭如。十一、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於規定之議案列於開會通知。十二、特此公告。