技鼎公司董事會決議召開99年股東常會公告

主旨： 本公司董事會決議召開99年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/18 停止過戶日期起日：99/04/20 停止過戶日期迄日：99/06/18 公告內容： 一、董事會決議日期:99/3/31（三）二、股東常會召開時間: 99/6/18（五）上午十點整。三、地點：新竹市光復路２段２巷４７號４樓(本公司會議室)。四、最後過戶日：99/4/19五、召集事由：(一)報告事項1.九十八年度營業報告2.九十八年度監察人審查報告3.對外背書保證情況報告4.修訂本公司「董事會議事規範」報告(二)承認事項1.九十八年度營業報告書及財務報表案2.九十八年度盈餘分派案(三)討論事項1.盈餘轉增資發行新股案2.修訂公司章程3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案(四)臨時動議六、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：99年4月19日 (星期一)下午4時30分前。(二)辦理過戶機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓電話：02-2705-8280(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於最後過戶日99年4月19日下午4時30分前，親臨或郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日4月19日郵戳為憑)至本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。七、其他應敘明事項:(一)依公司法第 172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，自99年4月12日至99年4月21日止,得以書面向公司提出股東常會議案。(二)本公司九十八年度盈餘分派，經董事會決議如下：1.現金股利：擬提撥新台幣（以下同）7,615,860元，依配息基準日股東名冊記載持有股數，每股配發0.3 元，發放至元為止（元以下不計），俟股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜分派之。2.股票股利：1.1 本公司擬自盈餘中提撥股東紅利計新台幣7,615,860元，轉增資發行新股，每股面額壹拾元，共計發行新股761,586股，均為普通股。1.2 本次盈餘轉增資，原股東依配股基準日股東名冊所載股東持有股份比例分配之，擬定每仟股無償配發30股。不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理部辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第240條規定，依面額改發現金至元為止，並擬請股東會授權董事長洽特定人依面額認足之。 1.3 本次增資後本公司之實收資本總額為 261,477,680 元，新股之權利義務與原股份相同。1.4 本案俟股東會通過並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。1.5 以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。(三)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。此外，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。(四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（5月10日前）依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹市光復路2段2巷47號4樓)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。八、特此公告。