瑞晶電子公告召開民國99年股東常會

主旨： 公告召開本公司民國99年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/22 停止過戶日期起日：99/04/24 停止過戶日期迄日：99/06/22 公告內容： 依據：依公司法及其他相關法令規定暨本公司99年4月7日董事會決議辦理。公告事項：一、開會日期：99年6月22日二、停止股票過戶起訖日期：99年4月 24日至99年6月22日 　　　　　　　三、開會時間：10時00分(24小時制)開會地點：台中縣后里鄉三豐路429-1號四、召集事由：　　壹、報告事項：第一案：98年度監察人審查報告。貳、承認事項：第一案：98年度營業報告書及財務報表案。第二案：98年度虧損撥補案。參、討論暨選舉事項：第一案：擬修訂本公司公司章程案。第二案：擬選定本公司九十八年現金增資享受租稅優惠方式案。第三案：為配合本公司股票初次上市前辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證事宜，擬提請原股東全數放棄儘先分認之權利案。第四案：擬解除本公司董事競業禁止案。第五案：擬全面改選董事及監察人案。第六案：擬解除新選任董事競業禁止案。肆、其他議案及臨時動議：五、辦理過戶手續：　 (一)辦理過戶日期時間：99年4月23日16時 30分前(24小時制)　 (二)辦理過戶機構名稱：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓電話：02-27058280　 (三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於99年4月23日下午4時30分前(掛號郵寄以4月23日郵戳為憑)，親臨或郵寄至本公司股務代理機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。(四)其他：無。六、受理股東提案公告：依公司法第 172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月 20日起至民國99年4月29日止每日上午9點至下午5點受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：瑞晶電子股份有限公司財務部地址：421台中縣后里鄉三豐路 429-1號七、其他應公告事項：(一)持股滿一仟股以上之股東其開會通知書及委託書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-27058280)。(二)持股未滿一仟股之股東，依證券交易法第26條之2之規定，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，詳細內容請參閱「公開資訊觀測站」(http://newmops.tse.com.tw)股東會相關公告。(三)股東如欲於本次股東常會提出議案或獨立董事候選人名單者，本公司將於民國99年4月20日起至民國99年4月29日止，每日上午9點至下午5點受理。凡有意提案及提名獨立董事候選人之股東，務請依公司法第172條之1及192條之1規定辦理書面提案及提名手續。並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『股東會提名函件』字樣，用掛號送達本公司受理提案及獨立董事候選人提名處所。受理提案及獨立董事候選人提名處所：瑞晶電子股份有限公司財務部地址：421台中縣后里鄉三豐路429-1號