營邦企業董事會決議召開九十九年股東常會公告

主旨： 營邦企業股份有限公司董事會決議召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/30 停止過戶日期起日：99/05/02 停止過戶日期迄日：99/06/30 公告內容： 董事會決議日期:99/04/07股東會召開日期:99/06/30股東會召開地點 :桃園縣蘆竹鄉大興路20巷21弄22號二樓(員工餐廳)召集事由: 一、報告事項：1、九十八年度營業報告書2、九十八年度監察人審查報告書3、本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請上櫃案二、承認事項：1、九十八年度營業報告書及決算表冊2、九十八年度盈餘分派案三、討論事項：1、盈餘轉增資發行新股案2、修訂本公司公司章程部份條文案3、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案4、修訂本公司「背書保證作業程序」案5、擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案四、選舉事項:增選本公司獨立董事及具獨立性職能監察人案五、其他討論事項:解除本公司董事競業禁止之限制案六、其他議案或臨時動議：七.其他應敘明事項:1、依公司法第172條之1、 192條之1規定，訂定受理有關股東提案權及提名獨立董事候選人之期間：a.受理提案及提名期間:自99年4月20日起至99年4月29日止(上午9時至下午5時)。b.受理處所：338桃園縣蘆竹鄉大興路20巷19弄9號 財務部收。2、本次股東會之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。3、有關本公司獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料內容，擬於股東常會四十天前召開董事會審查後公告並申報之。4、解除董事競業禁止限制案主要內容：依公司法第209條規定，擬請本次股東常會解除本屆新選任之董事及其代表人競業禁止行為。八、本公司股票依公司法第165條規定，在股東常會前60日內(即自99年5月2日至99年6月30日止)停止過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日99年5月1日適逢星期例假日故現場過戶至4月30日(星期五)下午4時30分以前親臨或郵寄(郵寄過戶者以5月1日郵戳為憑)，向本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大同區承德路三段210號B1；電話(02)2586-5859)辦理過戶手續。九、本公司除將另於開會30日前分別寄送開會通知書予各股東外，特此公告。