敘豐企業 公告召開九十九年股東常會

主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/11 停止過戶日期起日：99/04/13 停止過戶日期迄日：99/06/11 公告內容： 公告序號：1主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會。股東會種類： 股東常會開會日期：99/06/11停止過戶日期起日：99/04/13停止過戶日期迄日：99/06/11公告內容：依據：公司法第一六五條、一七0條、一七一條、一七二條、證券交易法第二六條之二規定及本公司九十九年四月二日董事會決議辦理。公告事項：一、 開會時間：中華民國九十九年六月十一日(星期五)上午九時整。二、 開會地點：桃園縣八德市茄苳路760巷16號（本公司地下室餐廳）。三、 會議召集事由：(一) 報告事項：1.九十九年度營業報告。2.監察人查核報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二) 承認事項：1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十八年度盈餘分配案。(三) 討論事項：1.修訂本公司章程案。2.討論盈餘轉增資發行新股案。3.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。(四) 臨時動議。四、辦理過戶手續：凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於九十九年四月十二日(星期一)下午四時三十分前親臨或郵寄（以郵戳為憑）至本公司股務代理機構「金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部」（地址：台北市敦化南路二段97號地下二樓；電話：02-27058280）辦理過戶手續。五、九十八年度盈餘分配內容依九十九年四月二日董事會擬議如下：擬以九十八年度盈餘新台幣（以下同）16,880,000元轉增資發行新股，計1,688,000股，每股面額10元。依配股基準日股東名簿持有股數，每仟股配發64.153238股。配股不滿一股之畸零股，得由股東在配股基準日起五日內，逕向股務代理機構辦理併湊，併湊不足一股或逾期未辦理者，一律按票面折付現金(至元為止)，其所餘股份授權董事長洽特定人依面額認購之。本增資發行新股案俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，另訂配股基準日，有關發行新股相關細節，均授權董事會全權處理。本次發行新股之權利義務與原發行股份相同。六、開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話：02-2705-8280)。依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣八德市茄苳路760巷16號；電話：03-3646445)，並副知證基會。八、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年 4月9日起至民國99年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月19日下午五時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：933;豐企業股份有限公司（地址：桃園縣八德市茄苳路760巷16號，電話：03-3646445）九、除分函通知各股東外，特此公告。