公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會

1.董事會決議日期:99/04/082.股東會召開日期:99/06/283.股東會召開地點:台北縣汐止市福德一路377號4.召集事由:一、報告事項(一)九十八年度營業概況及九十九年度營業計劃報告(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告(三)大陸投資情形報告二、承認事項:(一)承認九十八年度財務報表(二)承認九十八年度盈餘分配案三、討論事項一(一)討論修訂「公司章程」案(二)修訂「背書保證作業管理辦法」案(三)修訂「資金貸與他人作業辦法」案四、選舉事項(一)本公司董事(含獨立董事)、監察人選舉案五、討論事項二(一)解除新任董事競業禁止限制案六、其他議案及臨時動議七、散會5.停止過戶起始日期:99/04/306.停止過戶截止日期:99/06/287.其他應敘明事項:(一)開會通知書及委託書將於常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理洽詢補發(電話：02-23611300)。(二)依公司法第172-1條及192-1條規定，本次股東常會受理股東提案及獨立董事提名期間，自99年04月13日起至99年04月23日止，凡有意提案或提名之股東，務請於99年04月23日下午五點前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註股東常會提案函件及獨立董事候選人提名函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期恕不受理。受理提案處所為實盈股份有限公司(地址：台北縣汐止市福德一路377號，電話:02-2694-7697，分機:707)。(三)辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：99年04月29日17時00分前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市許昌街17號2樓電話：02-2361-1300(3)辦理過戶方式：依公司法第165條規定，自99年04月30日起至99年06月28日止，本公司普通股股票(股票代碼：3681)依法停止過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請務必於99年04月29日(星期四)下午五時前，駕臨台北市許昌街17號2樓本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戳為憑。(四)本公司委託書之統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部