凌天航空股份有限公司董事會決議召開九十九年股東常會公告

1.董事會決議日期:99/04/122.股東會召開日期:99/06/293.股東會召開地點:台中縣梧棲鎮文化路2段85號(台中縣梧棲鎮農會)4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司九十八年度營業報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。3.修正董事會議事規則報告。(二)承認事項:1.九十八年度決算表冊案。2.九十八年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂本公司章程部分條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理準則」案。(四)選舉事項:補選董事一席。(五)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/05/016.停止過戶截止日期:99/06/297.其他應敘明事項:有關九十八年度盈餘分派內容至遲於股東會四十日前另行公告。