公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會

1.董事會決議日期:99/04/012.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路669號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1、本公司九十八年度營業狀況。2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。3、大陸地區投資狀況報告。4、本公司背書保證餘額報告。(二)承認事項：1、本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。2、本公司九十八年度盈餘分派案。(三)討論事項:1、討論申請股票上市案。2、辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源,暨原股東全數放棄認購案。3、修訂本公司「公司章程」案。4、修訂本公司「背書保證作業程序」案。5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:無