本公司董事會重要事項

1.事實發生日:99/04/062.公司名稱:碩達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下:案由(1)承認本公司九十八年度營業報告書暨單一財務報表案。案由(2)承認本公司及子公司九十八年度合併財務報表案。案由(3)通過本公司九十八年度盈餘分配案。案由(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文討論案。案由(5)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。案由(6)通過本公司九十九年股東常會召集事宜案。案由(7)通過大陸廠中國昆山碩維特光電科技有限公司設立資本額變更案。案由(8)通過大陸廠中國昆山碩維特光電科技有限公司人事任命案。案由(9)通過經理人解除競業禁止案。案由(10)通過本公司稽核主管聘任案。案由(11)通過本公司九十八年度內部控制制度聲明書。案由(12)通過訂定「內部稽核實施細則」及修訂「對子公司監督及管理作業辦法」、「預算管理辦法」、「負債承諾及或有事項管理辦法」、「資產管理辦法」、「特定公司集團企業及關係人交易管理辦法」、「財務報表編製管理辦法」、「固定資產管理辦法」、「公司組織管理辦法」討論案。案由(13)通過本公司擬於台北富邦銀行香港分行開立綜合外幣帳戶案。案由(14)通過本公司金融機構提供授信額度到期展延案。案由(15)通過本公司因業務需求,擬成立香港子公司案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無