公告本公司董事會通過重要議案

1.事實發生日:99/03/302.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過九十八年度營業報告書暨財務報表承認案(2)承認通過九十八年度盈餘分派案(3)承認通過出具本公司九十八年度「內部控制制度聲明書」案(4)討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)討論通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案(6)討論通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案(7)討論通過修訂本公司「公司章程」案(8)討論通過本公司大陸地區投資案(9)討論通過本公司擬辦理九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案(10)討論通過本公司訂於民國99年6月15日(星期二)下午二時召開九十九年度股東常會案(11)討論通過九十九年股東常會受理股東提案權案