公告本公司董事會決議召集99年股東常會事宜

1.董事會決議日期:99/03/302.股東會召開日期:99/06/183.股東會召開地點:彰化市金馬路3段726巷30號(本公司訓練教室)4.召集事由:1.報告事項：(1)九十八年度營業報告。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)九十八年度決算表冊案。(2)九十八年度盈餘分配案。3.討論及選舉事項：(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(3)修訂本公司「公司章程」案。(4)本公司董事及監察人改選案。(5)解除新任董事競業禁止之限制案。4.其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/206.停止過戶截止日期:99/06/187.其他應敘明事項:受理股東提案及提名獨立董事候選人期間：99年4月14日至99年4月23日。受理提案處所：馥鴻科技股份有限公司，地址：彰化市金馬路3段726巷30號