義芳化學召開九十九年股東常會

主旨： 召開本公司九十九年股東常會。 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/04 停止過戶日期起日：99/04/06 停止過戶日期迄日：99/06/04 公告內容： 一、開會時間：民國99年6月4日(星期五)下午2時30分。二、開會地點：本公司大會議室（臺北市莒光路310號7樓）三、會議主要內容如下：１、報告本公司九十八年度營業概況。２、監察人審查九十八年度決算表冊報告。３、報告本公司九十八年度背書保證及資金貸與他人情形。４、承認九十八年度各項決算表冊案。５、承認九十八年度盈餘分配案。６、修訂本公司「背書保證作業辦法」及「資金帶與他人作業辦法」，提請公決案。四、本公司九十八年度盈餘分配案經九十九年三月二十三日董事會決議：擬配發現金股利，每股配發新台幣0.5元，總計配發新台幣40,240,244元，俟股東常會通過後，授權董事會另行訂定現金股利配發基準日，俾辦理發放。五、依公司法第165條之規定，自99年4月6日至6月4日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於 98年4月2日下午五時前駕臨或掛號郵寄至本公司管理部辦理過戶手續(郵寄者以寄達為憑)。六、開會通知書及委託書於開會前三十日寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司管理部洽詢(電話：02-23062131-723)七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前，依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市莒光路三一０號七樓)。八、特此公告。