義芳化學工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：召開本公司一０二年股東常會。股東會種類：股東常會開會日期：102/06/21停止過戶日期起日：102/04/23停止過戶日期迄日：102/06/21公告內容：一、開會時間：民國102年6月21日(星期五)下午2時30分。二、開會地點：本公司大會議室（臺北市莒光路310號7樓）三、會議主要內容如下：１、報告本公司一０一年度營業概況。２、監察人審查一０一年度決算表冊報告。３、承認一０一年度各項決算表冊案。４、承認一０一年度盈餘分配案。５、新訂「股東會議事規則」案。６、修訂「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人作業辦法」案。７、其他議案。四、本公司一０一年度盈餘分配案經102年3月22日董事會決議：擬配發現金股利，每股配發新台幣1.5元，總計配發新台幣120,720,731元，俟股東常會通過後，授權董事會另行訂定現金股利配發基準日，俾辦理發放。五、依公司法第165條之規定，自102年4月23日至6月21日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於102年4月12日下午五時前駕臨或掛號郵寄至本公司管理部辦理過戶手續(郵寄者以寄達為憑)。六、開會通知書及委託書於開會前三十日寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司管理部洽詢(電話：02-23062131-723)七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前，依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市莒光路三一０號七樓)。八、特此公告。

公告序號：1主旨：召開本公司一０一年股東常會。股東會種類：股東常會開會日期：101/05/30停止過戶日期起日：101/04/01停止過戶日期迄日：101/05/30公告內容：一、開會時間：民國101年5月30日(星期三)下午2時30分。二、開會地點：本公司大會議室（臺北市莒光路310號7樓）三、會議主要內容如下：１、報告本公司一００年度營業概況。２、監察人審查一００年度決算表冊報告。３、承認一００年度各項決算表冊案。４、承認一００年度盈餘分配案。５、修訂「公司章程」案。６、修訂「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人作業辦法」案。７、訂定「監察人職權規則」案。８、修訂「取得或處分資產處理程序」案。９、選舉本公司第二十二屆董事及監察人。四、本公司一００年度盈餘分配案經101年3月23日董事會決議：擬配發現金股利，每股配發新台幣2元，總計配發新台幣160,960,974元，俟股東常會通過後，授權董事會另行訂定現金股利配發基準日，俾辦理發放。五、依公司法第165條之規定，自101年4月1日至5月30日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於101年3月31日下午五時前駕臨或掛號郵寄至本公司管理部辦理過戶手續(郵寄者以寄達為憑)。六、開會通知書及委託書於開會前三十日寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司管理部洽詢(電話：02-23062131-723)七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前，依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市莒光路三一０號七樓)。八、特此公告。

主旨： 召開本公司九十九年股東常會。 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/04 停止過戶日期起日：99/04/06 停止過戶日期迄日：99/06/04 公告內容： 一、開會時間：民國99年6月4日(星期五)下午2時30分。二、開會地點：本公司大會議室（臺北市莒光路310號7樓）三、會議主要內容如下：１、報告本公司九十八年度營業概況。２、監察人審查九十八年度決算表冊報告。３、報告本公司九十八年度背書保證及資金貸與他人情形。４、承認九十八年度各項決算表冊案。５、承認九十八年度盈餘分配案。６、修訂本公司「背書保證作業辦法」及「資金帶與他人作業辦法」，提請公決案。四、本公司九十八年度盈餘分配案經九十九年三月二十三日董事會決議：擬配發現金股利，每股配發新台幣0.5元，總計配發新台幣40,240,244元，俟股東常會通過後，授權董事會另行訂定現金股利配發基準日，俾辦理發放。五、依公司法第165條之規定，自99年4月6日至6月4日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於 98年4月2日下午五時前駕臨或掛號郵寄至本公司管理部辦理過戶手續(郵寄者以寄達為憑)。六、開會通知書及委託書於開會前三十日寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司管理部洽詢(電話：02-23062131-723)七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前，依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市莒光路三一０號七樓)。八、特此公告。

董事會通過日期(事實發生日)： 民國93年4月19日 舊會計師事務所名稱： 致遠會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1： 陳添益 舊任簽證會計師姓名2： 陳慕賢 新會計師事務所名稱： 大中國際會計師事務所 新任簽證會計師姓名1： 張榕枝 新任簽證會計師姓名2： 林月霞 變更會計師之原因： 公司內部管理之需要 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任： 由本公司主動終止委任 公司通知或接獲通知終止之日期： 民國93年6月16日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議： 無此情形 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)： 無此情形 公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)： 無 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答： 不適用 其他應敘明事項： 無

一、本公司九十二年度盈餘分配案，業經九十三年六月二十三日股東常會決議通過，每股分派現金股利一元。二、分派現金股利基準日：九十三年七月一日。三、現金股利並預定自九十三年七月二日起開始發放。四、依公司法第一六五條規定，自九十三年六月二十七日起至九十三年七月一日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年六月二十五日(星期五)下午五時前(郵寄過戶者，以寄達為憑)至台北市莒光路三一０號七樓(電話：０二-二三０六二一三一轉七二三)，本公司股務課辦理股票過戶手續，俾享受配發現金股利之權利。五、特此公告。

義芳化學工業股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告中華民國九十三年四月二十日(九三)義芳化字第五六二號主旨：召開本公司九十三年股東常會。依據：公司法第一六五條、一七０條、一七一條及一七二條暨本公司九十三年四月十九日董事會決議。公告事項：一、 開會時間：民國九十三年六月二十三日(星期三)上午十時。二、 開會地點：本公司大會議室（臺北市莒光路三一０號七樓）三、 會議主要內容如下：１、 報告本公司九十二年度營業概況。２、 監察人審查九十二年度決算表冊報告。３、 其他報告事項。４、 承認九十二年度各項決算表冊案。５、 承認九十二年度盈餘分配案。６、 修正公司章程部分條文，提請公決案。７、 其他議案及臨時動議。四、 本公司九十二年度盈餘分配案經九十三年四月十九日董事會決議：擬配發現金股利，每股配發新台幣一元，總計配發新台幣八０、四八０、四八七元，俟股東常會通過後，授權董事會另行訂定現金股利配發基準日，俾辦理發放。五、 依公司法第一六五條之規定，自九十三年四月二十五日至六月二十三日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月二十三日下午五時前駕臨或掛號郵寄至本公司管理部辦理過戶手續(郵寄者以寄達為憑)。六、 開會通知書及委託書於開會前二十日寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司管理部洽詢(電話：02-23062131-723)七、 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前，依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市莒光路三一０號七樓)。八、 除分函各股東外，特此公告。