公告董事會決議九十九年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:99/03/302.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:台北縣中和市景平路二六八號五樓舉行4.召集事由:99年股東常會5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:會議內容一.報告事項:1.九十八年度營業報告.2.監察人審查九十八年度決算報告3.修訂{董事會議事規範}報告二.承認事項:1.承認本公司九十八年度營業報告書暨財務報表(資產負債表.損益表.現金流量表股東權益變動表)案2.承認本公司九十八年度虧損撥補案三.討論事項1:1.修訂本公司章程案.2.修訂[背書保證作業程序]3.修訂[資金貸與他人作業程序]四.選舉事項:全面改選董事及監察人.五.討論事項2:解除本公司董事競業禁止之限制案.六.其他議案及臨時動議依公司法第172條之1規定受理九十九年股東常會股東提案,擬訂定受理期間自民國九十九年四月十九日起至民國九十九年四月二十八日(下午五時)止,提案地點:台北縣中和市景平路268號33樓管理部;如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查.統計驗證機構為太平洋證券股份有限公司.