億泰利多媒體公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/07/012.發生緣由:本公司經102/06/14股東常會通過撤銷公開發行案,並經金融監督管理委員會金管證發字第1020025429號函核准撤銷本公司有價證券停止公開發行乙案.3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事:億泰利投資(股)公司代表人:周俊亨億泰利投資(股)公司代表人:蔡志賢欣業永開發(股)公司代表人:許進吉欣業永開發(股)公司代表人:陳惠蛾欣業永開發(股)公司代表人:張通龍瑞緯整合傳播(股)公司代表人:謝閔瑜劉建章監察人:姚逸明省世傑3.新任者姓名及簡歷:董事:億泰利投資(股)公司代表人:周俊亨欣業永開發(股)公司代表人:許進吉瑞緯整合傳播(股)公司代表人:謝閔瑜監察人:姚逸明4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:億泰利投資(股)公司代表人:周俊亨 持股數976,615股欣業永開發(股)公司代表人:許進吉 持股數3,827,460股瑞緯整合傳播(股)公司代表人:謝閔瑜 持股數124,435股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/25 _ 102/06/247.新任生效日期:102/06/148.同任期董事變動比率:重新改選9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司102年股東常會召開公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/14停止過戶日期起日：102/04/16停止過戶日期迄日：102/06/14公告內容：102年股東常會會議事項如下:一.報告事項:1.101年度營業報告2.監察人審查101年度決算報告二.承認事項:1.承認本公司101年度營業報告書及財務報表(資產負債表.損益表.現金流量表.股東權益變動表)案2.承認本公司101年度虧損撥補案三.討論事項1:1.撤公開發行案2.修訂公司章程案3.廢止[背書保證作業程序].[資金貸與他人作業程序].[取得或處分資產處理程序]案四.選舉董事.監察人案五.討論事項2:1.解除本公司董事競業禁止之限制案六.其他議案及臨時動議依公司法第172條之規定受理102年股東常會股東提案,擬訂受理期間自民國102年4月8日起至民國102年4月18日{下午五時}止,提案地點:新北市中和區景平路268號33樓管理部;如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查.

櫃買中心公告:自101年11月17日起終止本公司股票在證券商 營業處所買賣1.事實發生日:101/11/062.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:依證券櫃檯買賣中心101年11月2日公告,本公司因輔導推薦證券商太平洋證券(股)公司及亞東證券(股)公司辭任本公司之輔導推薦證券商,依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定,櫃買中心自101年11月17日起終止本公司股票在證券商營業處所買賣.3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:實際終止交易日期為101/11/17.4.其它應敘明事項:無

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關 訊息，以利投資人區別瞭解1.事實發生日:101/11/062.公司名稱:億泰利多媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告單月 最近一月單月(101年9月) 去年同月(100年9月) 與去年同期增減%營業收入(百萬元) 8 20 -60.00%稅前純益(百萬元) (4) 4 -200.00%稅後純益(百萬元) (4) 4 -200.00%每股盈餘(元) (0.29) 0.24 -220.83%最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期累計 與去年同期增減%最近二個月累計 (101年8月至101年9月) (100年8月至100年9月)營業收入(百萬元) 17 36 -52.78%稅前純益(百萬元) (13) 4 -425.00%稅後純益(百萬元) (14) (2) -600.00%每股盈餘(元) (0.88) (0.13) -576.92%單季 最近一季單季(7至9月) 去年同期100年(7至9月) 與去年同期增減%營業收入(百萬元) 21 56 -62.50%稅前純益(百萬元) (20) 9 -322.22%稅後純益(百萬元) (22) 2 -1200.00%每股盈餘(元) (1.34) 0.13 -1130.77%最近三季累計 (101年1季至101年3季)營業收入(百萬元) 73稅前純益(百萬元) (36)稅後純益(百萬元) (37)每股盈餘(元) (2.29)7.其他應敘明事項:1.以上的財務資料除101年1.2季外,係本公司自結數,尚未經會計師查核(閱)2.最近一季係指單季數字,非為最近財務報告中之累計數字。

太平洋證券(股)公司及亞東證券(股)公司辭任本公司 主辦及協辦輔導推薦證券商1.事實發生日:101/10/262.公司名稱:億泰利多媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司主辦輔導推薦證券商太平洋證券股份有限公司辭任本公司興櫃股票主辦輔導推薦證券商,並終止對本公司之上櫃輔導作業.(2)本公司協辦輔導推薦證券商亞東證券股份有限公司辭任本公司興櫃股票協辦輔導推薦證券商,並終止對本公司之上櫃輔導作業.(3)本公司目前無輔導推薦證券商,依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定,櫃買中心得終止本公司股票櫃檯買賣.(4)實際終止股票交易日依櫃買中心公告為準.6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/10/122.公司名稱:億泰利多媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.本公司股務代理機構原[太平洋證券股份有限公司],自101年11月12日起[合併基準日],與永豐金證券股份有限公司合併.二.永豐金證券股務代理部營業處所及聯絡電話如下:地址:(100)台北市博愛路17號3樓電話:02-2381-6288(代表號)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無(本公司總管理處)

1.事實發生日:101/08/302.公司名稱:億泰利多媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正申報母公司財報:a.原申報為修正式無保留意見報告,更正申報為無保留意見報告b.原申報簽證會計師為1.楊民賢2.王錦燕,更正申報為1.王錦燕2.楊民賢更正申報合併財務報表:a.原申報簽證會計師為1.楊民賢2.王錦燕,更正申報為1.王錦燕2.楊民賢6.因應措施:更正上述二項報表7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/07/162.公司名稱:億泰利多媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司一百年度年報第29.30.98頁6.因應措施:重新上傳年報7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/282.重要決議事項:一.報告事項: 1.一00年度營業報告. 2.監察人審查一00年度決算報告. 二.承認事項: 1.通過一00年度營業報告書及財務報表承認案. 2.通過一00年度盈虧撥補表承認案. 三.討論事項: 1.通過修訂公司章程討論案. 2.通過修訂本公司[股東會議事規則]討論案. 3.通過修訂本公司[取得或處分資產處理程序]討論案. 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:新北市中和區景平路二六八號五樓舉行4.召集事由:101年股東常會5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:會議內容一.報告事項: 1.一００年度營業報告. 2.監察人審查一００年度決算報告 二.承認事項: 1.承認本公司一００年度營業報告書暨財務報表(資產負債表.損益表.現金流量表 股東權益變動表)案 2.承認本公司一００年度盈虧撥補案 三.討論事項: 1.修訂公司章程案. 2.修訂[股東會議事規則]案. 3.修訂[取得或處分資產處理程序]案. 四.其他議案及臨時動議 依公司法第172條之1規定受理一０一年股東常會股東提案,擬訂定受理期間自民國 一０一年四月二十五日起至民國一０一年五月四日(下午五時)止,提案地點:新北 市中和區景平路268號33樓管理部;如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者, 即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查.

1.董事會決議日期:101/03/202.發放股利種類及金額:無股利發放3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/03/012.法人名稱:欣業永開發股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:莊孟穎4.新任者姓名及簡歷:許進吉5.異動原因:法人董事欣業永開發股份有限公司改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/25 ~ 102/06/247.新任生效日期:101/03/018.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 張通龍先生 中興大學經濟研究所羅翔宇先生 淡江大學財經系李東燦先生 政治大學企管系5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/28 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/15 2.契約或承諾相對人:北京格美時空公司 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):100/12/15 5.主要內容(解除者不適用):雙方訂定遊戲軟體合約 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):需支付合約購買費用 8.具體目的(解除者不適用):提高公司營收 9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/282.重要決議事項:一.報告事項:1.九十九年度營業報告.2.監察人審查九十九年度決算報告.二.承認事項:1.通過九十九年度營業報告書及財務報表承認案.2.通過九十九年度虧損撥補表承認案.三.討論事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制討論案.3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:100/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:億泰利投資股份有限公司及其代表人周俊亨先生(董事長)欣業永開發股份有限公司及其代表人陳惠蛾小姐(董事)3.許可從事競業行為之項目:從事委託營造廠商興建國民住宅.商業大樓出租出售4.許可從事競業行為之期間:自99年12月22日起至任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/292.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:新北市中和區景平路二六八號五樓舉行4.召集事由:100年股東常會5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:會議內容一.報告事項:1.九十九年度營業報告.2.監察人審查九十九年度決算報告二.承認事項:1.承認本公司九十九年度營業報告書暨財務報表(資產負債表.損益表.現金流量表股東權益變動表)案2.承認本公司九十九年度虧損撥補案三.討論事項:1.解除本公司董事競業禁止之限制案.四.其他議案及臨時動議依公司法第172條之1規定受理一００年股東常會股東提案,擬訂定受理期間自民國一００年四月二十五日起至民國一００年五月四日(下午五時)止,提案地點:新北市中和區景平路268號33樓管理部;如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查.

1.董事會決議日期:100/03/292.發放股利種類及金額:無股利發放3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:100/03/293.舊任者姓名、級職及簡歷:周俊亨.億泰利多媒體股份有限公司董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:陳惠蛾.億泰利多媒體股份有限公司管理部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:落實公司治理7.生效日期:100/03/298.新任者聯絡電話:29487111-37029.其他應敘明事項:無