公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:99/03/252.股東會召開日期:99/06/253.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號3樓本公司會議室4.召集事由:(一)報告事項：1.九十八年度營業報告書2.九十八年度監察人查核報告書3.修訂本公司「董事會議事規範」4.九十八年度背書保證情形報告(二)承認事項：1.承認九十八年度營業報告書及財務報表2.承認九十八年度虧損撥補案(三)討論事項：1.修訂本公司章程部份條文案2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案6.解除本公司董事及經理人競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:99/04/276.停止過戶截止日期:99/06/257.其他應敘明事項:無