本公司董事會決議召開九十九年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:99/03/242.股東會召開日期:99/06/173.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號(住都大飯店源隆廳)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司九十八年度營業概況報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊及合併報表報告。3.九十八年大陸投資情形報告。4.董事會議事規範修訂報告。(二)承認事項1.承認九十八年度決算表冊及合併報表案。2.承認九十八年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.本公司董事及監察人改選案。5.解除本公司新任董事競業禁止限制案。(四)其他議案(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/196.停止過戶截止日期:99/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172-1、192-1條規定，自99年4月12日起至4月21日止於本公司受理股東提案，凡有意提案之股東務請於99年4月21日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。受理地點：鋐達企業股份有限公司管理部(桃園縣八德市福德一路62巷42號)