中國廣播補充99年度股東常會公告

主旨： 補充本公司99年度股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/21 停止過戶日期起日：99/03/23 停止過戶日期迄日：99/05/21 公告內容： 依據：公司法及證券交易法相關規定暨本公司99年3月17日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：99年5月21日（星期五）上午九時整。二、開會地點：台北市松江路375號12樓會議廳。三、會議主要內容：（一）報告事項：1.九十八年度營業狀況報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。（二）承認事項：1.承認九十八年度營業報告及決算表冊。2.承認九十八年度盈餘分配案。（三）討論暨選舉事項：1.討論修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。2.討論辦理本公司第一次買回股份未轉讓與員工之庫藏股註銷減資事宜。3.討論修訂本公司章程案。4.向國家通訊委員會申請暫不執行該會同意本公司盈餘轉增資發行新股案。5.改選本公司第43屆董事及監察人案。6.解除第43屆董事競業禁止限制案。（四）臨時動議。四、本公司盈餘分派案業經董事會決議：(1)擬發放現金股利每股新台幣0.7146元，提撥新台幣231,316,928元。(2)俟股東常會決議通過後，由董事會另訂除息基準日分配之。(3)擬配發員工現金紅利新台幣2,313,170元及董監事酬勞新台幣2,313,170元。五、依公司法165條規定自99年3月23日起至 99年5月21日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶之股東，務請於99年3月22日（星期一）下午17時以前，親臨本公司股務代理機構『大華證券股份有限公司股務代理部』(地址：台北市重慶南路一段二號五樓)辦理過戶手續，掛號郵寄過戶者以截至99年4月22日(最後過戶日)郵戳為憑（郵寄地址：台北郵局第11973號信箱）。六、開會通知書於股東常會30日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-23892999)。七、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定，於股東常會38日前，檢附相關資料送達本公司(地址：台北市松江路375號10樓，電話：02-25005572)，並副知證基會。八、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年3月18日起至民國99年3月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年3月29日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案地點：中國廣播股份有限公司；地址：台北市松江路375號10樓。九、特此公告。