中國廣播公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/09/222.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:105/09/22(2)舊任者姓名、職級及簡歷:財務主管、會計主管：謝瑩娟 財務處經理(3)新任者姓名、職級及簡歷:財務主管、會計主管：龍明春 財務處經理(4)異動情形:職務調整(5)生效日期:105/09/224.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/09/122.發生緣由:本公司105年第一次股東臨時會決議通過撒銷股票公開發行。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:聯合新聞網(網路新聞)2.報導日期:105/08/183.報導內容:國家通訊傳播委員會（NCC）昨天表示，因中廣「終止遏制匪波任務」在民國93年已終止，行政院最近已核定，將中廣全國性調頻廣播的「音樂網（FM 96.3MHz）」與「寶島網（FM 105.9MHz）」頻段，分別核配給原民廣播電台與客家廣播電台，後續頻率指配將由NCC負責辦理。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對NCC表示因中廣「終止遏制匪波任務」，行政院核定將中廣全國性調頻廣播的音樂網與寶島網頻段，分別核配給原民廣播電台與客家廣播電台。本公司說明如下:一、本公司於民國99年向NCC申請換照時，NCC加註『中廣配合執行遏制匪播政策之音樂 網及寶島網如經主管機關指配予他人時，需無條件繳回』之附款，經本公司向行政 院訴願委員會提出訴願後，訴願委員會已撤銷該附款。行政院訴願決定中更指出 NCC任意添加附款，已致中廣公司營運規劃產生不確定之疑慮，並減損換發廣播執 照之實質利益，有違廣播執照效期之規定。今年本公司在換照時，NCC又將此兩網 以遏制匪波任務已結束及行政院核配頻段為由要將本公司兩網收回，NCC已違反行 政院訴願決定之指示。且NCC在本公司105年換照行政處分中明載，終止「遏制匪波 」政策涉及其他公民營電台尚有警廣，台北電台，高雄電台，ICRT及復興電台， NCC單單針對中廣收回頻率，不但違反憲法上之平等原則，並已對本公司受憲法保 障之廣電自由、新聞自由造成侵害，更是削弱媒體對政府之制度性監督，本公司對 此亦已提出行政救濟。中廣音樂網在全體DJ及同仁戮力不懈下，創造耀眼收聽佳績 。NCC罔顧音樂網聽眾權益，及就業人員家計，一紙命令就宣布要將兩網收回。NCC 如收回本公司頻道，本公司為了聽眾權益及就業員工家庭生計，將採取法律途徑捍 衛頻道。二、本公司雖尚未接獲分割案申請之裁處書，然據報載NCC否准本公司申請分割案之理 由，竟係因本公司資產尚有不當黨產之疑慮。實則本公司經過數次換手，早已非政 黨相關組織，且中廣十年來獨立營運，收聽率全台第一，從未受任何政黨影響。 NCC並非黨產認定權責機構，不宜以黨產問題作為否准之理由。況分割與否，並不 影響黨產與否之認定。然NCC未據合法事由否准本公司之分割申請，實有害及本公 司憲法所保護之財產權，本公司亦將採取法律程序以維護本公司權益。6.因應措施:重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):27,300,000元2.原預定買回之期間:自105年7月28日至105年8月16日止3.原預定買回之數量(股):2,100,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣10元至13元間，惟若本公司股價低於所定買回區 間價格下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:105年7月28日至105年8月16日6.本次已買回股份數量(股):1,256,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣14,970,386元8.本次平均每股買回價格(元):11.92元9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,256,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.39%11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量 狀況執行分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/272.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:公司未來經營發展及營運規劃考量3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人中華民國證券櫃檯買 賣中心公告。4.其它應敘明事項:本公司依據「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第 11款規定，於105年07月27日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。新聞稿內容如下： 本公司基於未來經營發展及營運規劃，且目前尚無迫切需要向資本市場募集資金，故於 民國105年07月27日董事會決議通過終止股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行，並擬於民 國105年09月12日召開股東臨時會通過撤銷股票公開發行案後，向金融監督管理委員會 證券期貨局申請終止公開發行相關事宜。

1.董事會決議日期:105/07/272.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:本公司之普通股。4.買回股份總金額上限(元):27,300,000元整5.預定買回之期間:105/07/28~105/08/166.預定買回之數量(股):2,100,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣10.00元至13.00元之間，惟股價若跌破買回股份價格 區間下限，仍可繼續執行買回股份。8.買回方式:自證券櫃檯買賣中心證券商營業處所興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.65%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):無11.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/07/272.股東臨時會召開日期:105/09/123.股東臨時會召開地點:台北市松江路375號12樓 中廣音樂廳4.召集事由:(1)報告事項： 訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」。(2)討論事項： 本公司撤銷股票公開發行案。(3)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/08/146.停止過戶截止日期:105/09/127.其他應敘明事項:無

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故依主管機關規定公告 最近三個月財務財業務狀況。1.事實發生日:105/07/252.公司名稱:中國廣播股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告最近三個月財務業務狀況(一)最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 105/06 104/06 %營業收入(仟元) 51,482 52,528 -1.99%稅前損益(仟元) 13,012 13,210 -1.50%稅後損益(仟元) 8,427 4,998 68.61%每股盈餘(虧損)(元) 0.03 0.02(二)最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 105/05-105/06 104/05-104/06 %營業收入(仟元) 102,546 107,402 -4.52%稅前損益(仟元) 33,852 55,192 -38.67%稅後損益(仟元) 28,285 46,980 -39.79%每股盈餘(虧損)(元) 0.09 0.15(三)最近三個月累計 最近三個月累計 去年同期 與去年同期增減 105/04-105/06 104/04-104/06 %營業收入(仟元) 148,264 160,520 -7.64%稅前損益(仟元) 46,994 77,370 -39.26%稅後損益(仟元) 39,042 69,158 -43.55%每股盈餘(虧損)(元) 0.12 0.217.其他應敘明事項:(一)以上財務資料本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。(二)每股盈餘係以期末流通在外股數計算。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:(1)財務主管、會計主管(2)內部稽核主管2.發生變動日期:105/07/193.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管、會計主管：龍明春 財務處經理(2)內部稽核主管：謝瑩娟 董事會稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)財務主管、會計主管：謝瑩娟 董事會稽核(2)內部稽核主管：李秀娟 高雄電台專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:於105年7月19日董事會通過任命7.生效日期:105/07/198.新任者聯絡電話:02-250055729.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/122.公司名稱:中國廣播股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年度年報部份資料 1.第14頁-揭露本公司個別董事及監察人酬金。 2.第26頁-揭露薪資報酬委員會兼任情形。 3.第36頁-揭露委託會計師專案審查內部控制制度者，會計師審查報告。 4.第44頁-修正揭露持股比例占前十名之股東。 5.第47頁-修正揭露主要股東名單。 6.第49頁-揭露限制員工權利新股辦理情形。 7.第57頁-修正有關財報揭露事項之標題文字。 8.第129頁-「經營結果」修改為「財務績效」。6.因應措施:更正後重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/07/112.法人名稱:悅悅股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:韋月桂/中國廣播股份有限公司監察人代表人4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:法人監察人之代表人解任6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/30~108/05/297.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/07/112.法人名稱:廣播人股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:江俊傑/中國廣播股份有限公司董事代表人何方婷/中國廣播股份有限公司董事代表人4.新任者姓名及簡歷:陳德桂/中國廣播股份有限公司工程處經理陳佳宏/中國廣播股份有限公司工程處專員5.異動原因:法人董事之代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/05/30~108/05/297.新任生效日期:105/07/118.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/202.公司名稱:中國廣播股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告最近三個月財務業務狀況(一)最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 105/05 104/05 %營業收入(仟元) 51,064 54,874 -6.94%稅前損益(仟元) 20,840 41,982 -50.36%稅後損益(仟元) 19,858 41,982 -52.70%每股盈餘(虧損)(元) 0.06 0.13(二)最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 105/04-105/05 104/04-104/05 %營業收入(仟元) 96,782 107,992 -10.38%稅前損益(仟元) 33,982 64,160 -47.04%稅後損益(仟元) 30,615 64,160 -52.28%每股盈餘(虧損)(元) 0.09 0.20(三)最近三個月累計 最近三個月累計 去年同期 與去年同期增減 105/02-105/05 104/02-104/05 %營業收入(仟元) 144,697 157,349 -8.04%稅前損益(仟元) 45,493 81,712 -44.33%稅後損益(仟元) 39,014 71,011 -45.06%每股盈餘(虧損)(元) 0.12 0.227.其他應敘明事項:(一)以上財務資料本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。(二)每股盈餘係以期末流通在外股數計算。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/072.舊任者姓名及簡歷:好聽(股)公司代表人 趙少康/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:好聽(股)公司代表人 趙少康/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:105/06/077.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利，每股0.39201221元。4.除權（息）交易日:105/06/245.最後過戶日:105/06/276.停止過戶起始日期:105/06/287.停止過戶截止日期:105/07/028.除權（息）基準日:105/07/029.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳卓介 台灣人壽董事長室首席特助助理邱浩哲 好奇廣告事業有限公司董事長李昕桓 昶智信息技術有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:陳卓介 中華財務主持人協會理事邱浩哲 好奇廣告事業有限公司董事長李昕桓 昶智信息技術有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/22~105/05/298.新任生效日期:105/06/079.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/05/302.舊任者姓名及簡歷:董事 好聽(股)公司代表人 趙少康/本公司董事長董事 好聽(股)公司代表人 邱蜜絲/本公司董事董事 好聽(股)公司代表人 陳明暉/本公司董事董事 廣播人(股)公司代表人 何方婷/本公司董事董事 廣播人(股)公司代表人 江俊傑/本公司董事董事 廣播人(股)公司代表人 吳華潔/本公司董事董事 播音員(股)公司代表人 陳聖一/本公司董事董事 播音員(股)公司代表人 簡泰正/本公司董事董事 播音員(股)公司代表人 郭令立/本公司董事監察人 悅悅(股)公司代表人 張黛娜/本公司監察人監察人 悅悅(股)公司代表人 郭土木/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事 好聽(股)公司代表人 趙少康/本公司董事長董事 好聽(股)公司代表人 邱蜜絲/本公司董事董事 好聽(股)公司代表人 龍明春/本公司財務處經理董事 廣播人(股)公司代表人 何方婷/本公司董事董事 廣播人(股)公司代表人 江俊傑/本公司董事董事 廣播人(股)公司代表人 吳華潔/本公司董事董事 播音員(股)公司代表人 陳聖一/本公司董事董事 播音員(股)公司代表人 簡泰正/本公司董事董事 播音員(股)公司代表人 郭令立/本公司董事監察人 悅悅(股)公司代表人 張黛娜/本公司監察人監察人 悅悅(股)公司代表人 韋月桂/卓群聯合會計師事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事 好聽(股)公司代表人 趙少康/89,297,837股董事 好聽(股)公司代表人 邱蜜絲/89,297,837股董事 好聽(股)公司代表人 龍明春/89,297,837股董事 廣播人(股)公司代表人 何方婷/70,059,000股董事 廣播人(股)公司代表人 江俊傑/70,059,000股董事 廣播人(股)公司代表人 吳華潔/70,059,000股董事 播音員(股)公司代表人 陳聖一/87,600,000股董事 播音員(股)公司代表人 簡泰正/87,600,000股董事 播音員(股)公司代表人 郭令立/87,600,000股監察人 悅悅(股)公司代表人 張黛娜/70,000,000股監察人 悅悅(股)公司代表人 韋月桂/70,000,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/04/18~105/05/298.新任生效日期:105/05/30~108/05/299.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/05/302.重要決議事項:一、討論事項(一)(1)通過修訂本公司「章程」案。二、報告事項：(1)本公司一○四年董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。(2)本公司一○四年度營業狀況報告。(3)監察人審查一○四年度決算表冊報告。(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。三、承認事項(1)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一○四年度盈餘分派案。四、選舉暨討論事項(二)(1)全面改選董事及監察人案。(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。五、臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:105/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 趙少康董事 邱蜜絲董事 吳華潔董事 陳聖一3.許可從事競業行為之項目:(1)法人代表董事 趙少康： 好聽股份有限公司董事長 愛說話股份有限公司董事長 財團法人真善美廣播事業基金會董事 財團法人中興政策文教基金會董事 財團法人環境品質文教基金會董事 聯廣傳播股份有限公司董事(愛說話股份有限公司法人代表) 佳食樂股份有限公司董事(愛說話股份有限公司法人代表)(2)法人代表董事 邱蜜絲： 悅悅股份有限公司董事 大面子股份有限公司董事(3)法人代表董事 吳華潔 廣播人股份有限公司董事長 大聲公股份有限公司董事長(4)法人代表董事 陳聖一 播音員股份有限公司董事長 包中股份有限公司董事長 聯廣傳播股份有限公司董事(包中股份有限公司法人代表)4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/05/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林卓介 台灣人壽董事長室首席特助助理邱浩哲 好奇廣告事業有限公司董事長李昕桓 昶智信息技術有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因本公司105年股東常會全面改選董事，故第一屆薪資報酬委員會委員當然解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/22~105/05/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。