欣欣水泥公告召開99年股東常會

主旨： 公告召開欣欣水泥企業股份有限公司99年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/22 停止過戶日期起日：99/04/24 停止過戶日期迄日：99/06/22 公告內容： 主旨：公告召開欣欣水泥企業股份有限公司99年股東常會依據：公司法規定暨本公司99年2月4日董事會決議公告事項：一、開會時間：中華民國99年6月22日（星期二）上午10時二、 開會地點：台北市松江路121號6樓本公司會議室三、會議主要內容：報告事項：（1）98年度營業報告（2）監察人查核98年度決算報告書（3）其他報告事項承認事項：（1）承認本公司98年度營業報告書及財務報表案（2）承認本公司98年度盈虧撥補案討論事項：解除本公司新任董事及法人董事改派之董事競業禁止限制案選舉事項：改選第17屆董監事其他議案及臨時動議四、依公司法第165條規定，自民國99年4月24日起至99年6月22日止停止股票過戶；持有本公司股票且尚未辦理過戶登記之股東，務請於99年4月23日下午5時前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司秘書室『臺北市松江路121號6樓，電話：（02）25084468』辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號姓名及詳細地址逕向本公司秘書室查詢。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會35日前依規定將相關資料送達本公司。七、 除分函各股東外，特此公告