本公司董事會決議召開九十九年股東常會公告

1.董事會決議日期:99/02/252.股東會召開日期:99/06/173.股東會召開地點:台北市敦化南路二段180號九樓4.召集事由:(一)報告事項1.本公司九十八年度營業報告書2.本公司監察人審查九十八年度決算表冊報告3.修訂「董事會議事規則」報告(二)承認事項1.民國九十八年度營業報告書及財務報表案2.民國九十八年度盈餘分派/盈虧撥補案(三)討論及選舉事項1.修訂「公司章程」部份條文案5.停止過戶起始日期:99/04/196.停止過戶截止日期:99/06/177.其他應敘明事項:(一)依公司法第一六五條之規定，自九十九年四月十九日起至九十九年六月十七日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於九十九年四月十八日(星期日)下午四時三十分前(若逢假日，親自辦理者提前至前一營業日下午四時三十分前)：親臨本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市南京東路二段125號地下一樓，電話：02-2502-7755）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以郵戳為憑。(二)本次股東會如有公開徵求情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送交本公司（地址：台北市敦化南路二段180號9樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(三)開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市南京東路二段125號地下一樓，電話：02-2502-7755）洽詢補發。(四)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十九年四月九日起至九十九年四月十九日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：彥陽科技股份有限公司〈地址：台北市敦化南路二段180號9樓〉電話：(02)2735-7316。(五)除分函通知各股東外，特此公告。