智成電子董事會決議召開99年股東會事宜

主旨： 本公司董事會決議召開99年股東會事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/28 停止過戶日期起日：99/03/30 停止過戶日期迄日：99/05/28 公告內容： 1. 董事會決議日期:99/03/082.股東會召開日期:99/05/283.股東會召開地點:新竹科學園區力行六路6號3樓。4.召集事由:A. 報告事項：a.九十八年度營業報告。b.九十八年度監察人查核報告。B. 承認事項：a.九十八年度財務報表案。b.九十八年度虧損撥補案。C. 討論暨選舉事項：a.修訂本公司「公司章程」案。b.撤銷本公司公開發行案。c.補選本公司獨立董事案。5.停止過戶起始日期:99/03/306.停止過戶截止日期:99/05/287.其他應敘明事項:一.依公司法第172條之1及第192條之1之規定，本公司擬定於九十九年三月二十四日起至九十九年四月二日止受理持股1%以上之股東就本次股東常會議案提案及獨立董事人選提名，本次股東會應補選獨立董事1人，提名人數不得超過應選名額，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案(提名)處所：新竹市科學工業園區力行六路六號8樓電 話：03-6200200傳 真：03-5631980二.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司財會部（地址：300新竹市科學工業園區力行六路六號8樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。三.開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。四.本公司委託書統計驗證機構為金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。