智成電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

主旨： 本公司董事會決議召開99年股東會事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/28 停止過戶日期起日：99/03/30 停止過戶日期迄日：99/05/28 公告內容： 1. 董事會決議日期:99/03/082.股東會召開日期:99/05/283.股東會召開地點:新竹科學園區力行六路6號3樓。4.召集事由:A. 報告事項：a.九十八年度營業報告。b.九十八年度監察人查核報告。B. 承認事項：a.九十八年度財務報表案。b.九十八年度虧損撥補案。C. 討論暨選舉事項：a.修訂本公司「公司章程」案。b.撤銷本公司公開發行案。c.補選本公司獨立董事案。5.停止過戶起始日期:99/03/306.停止過戶截止日期:99/05/287.其他應敘明事項:一.依公司法第172條之1及第192條之1之規定，本公司擬定於九十九年三月二十四日起至九十九年四月二日止受理持股1%以上之股東就本次股東常會議案提案及獨立董事人選提名，本次股東會應補選獨立董事1人，提名人數不得超過應選名額，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案(提名)處所：新竹市科學工業園區力行六路六號8樓電 話：03-6200200傳 真：03-5631980二.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司財會部（地址：300新竹市科學工業園區力行六路六號8樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。三.開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。四.本公司委託書統計驗證機構為金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。

1.董事會決議日:99/02/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:力晶半導體(股)公司代表人謝再居先生4.新任者姓名及簡歷:力晶半導體(股)公司代表人黃崇仁先生5.異動原因:力晶半導體(股)公司改派代表人為黃崇仁先生6.新任生效日期:99/02/087.其他應敘明事項:無.

1.事實發生日:99/02/082.發生緣由:本公司因營運重新調整,董事會決議向金管會證期局提報撤銷公開發行,本次議案,將提報本年(99)度股東會,待股東會決議通過後申請.3.因應措施:本公司將視營運暨業務穩定成長,再重新規劃上市櫃時程,4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:不適用2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:力晶半導體(股)公司代表人謝再居先生4.新任者姓名及簡歷:暫缺5.異動原因:力晶半導體(股)公司改派代表人為黃崇仁先生6.新任生效日期:不適用7.其他應敘明事項:本公司預定於99年2月8日召開董事會,再行推選新任董事長.

1.事實發生日:98/07/132.公司名稱:智成電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:自98年7月25日起終止本公司已發行之普通股股票36,205,900股在證券商營業處所買賣。6.因應措施:(1)輔導推薦證券商元大證券股份有限公司、大華證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司及第一金證券股份有限公司依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第41條規定，透過適當管道揭露本公司自98年7月25日起終止興櫃股票櫃檯買賣之訊息。(2)推薦證券商於終止交易前仍負連續報價及成交之義務。7.其他應敘明事項:財團法人中華民國證券櫃買中心自98年7月25日起終止與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約。

1.事實發生日:98/07/092.公司名稱:智成電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議通過。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)原預訂買回股份總金額上限:新台幣18,100,000元。(2)原預定買回期間:98/07/07~98/07/27。(3)原預定買回數量:1,810,000股。(4)原買回股份種類:普通股(5)原買回區間價格:每股新台幣6~10元,低於6元仍繼續買回。(6)買回期間屆滿或執行完畢之日期:98/07/09(7)已買回股份數量:1,810,000股(8)已買回股份種類:普通股(9)已買回股份總金額:11,306,900元(10)平均每股買回價格:6.25元(11)累積已持有自己公司股份:1,810,000股(12)累積已持有自己公司股份數量股份佔公司已發行股份總數之比率:5.0%(13)買回期間屆滿未執行完畢之原因:不適用

1.事實發生日:98/07/062.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:基於主要客戶及策略聯盟夥伴--日商Renesas Technology Corp.決定與另一日本大廠NEC進行合併計畫，短期內勢將影響本公司業務發展暨公司營運方向，故需對股票上櫃時程進行調整，未來待適當時機，再重新規劃上市櫃時程。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:自財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告之次十八日起終止買賣，預計為98/07/28日。4.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:98/07/062.公司名稱:智成電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議通過。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:98/07/06。(2)買回股份目的:轉讓股份予員工。(3)買回股份總類:普通股。(4)買回股份總金額上限:新台幣18,100,000元。(5)預定買回期間:98/07/07~98/07/27。(6)預定買回數量:1,810,000股。(7)買回區間價格:每股新台幣6~10元,低於6元仍繼續買回。(8)買回方式:自興櫃市場買回。(9)預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率:5%。

民國 98 年 05 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 3,302 16,899 去年同期 19,668 62,807 增減金額 -16,366 -45,908 增減百分比 -83.21 -73.09 本年累計 40,531 123,691 去年累計 77,175 469,911 增減金額 -36,644 -346,220 增減百分比 -47.48 -73.68 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.股東會日期:98/05/212.重要決議事項:(1)通過九十七年度財務報表案。(2)通過九十七年度盈餘分派案:決議不予分配。(3)通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。(4)通過修訂「背書保證作業程序」案。(5)改選本公司董事及監察人案。董事名單力晶半導體(股)公司:代表人:謝再居日商Renesas Technology Corp.:代表人:三宅規雄世仁投資(股)公司:代表人:黃銘達力旺電子(股)公司:代表人:徐清祥吳中浩獨立董事:黃婷婷監察人姓名世成科技(股)公司:代表人:羅英華智翔投資(股)公司:代表人:謝明霖(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:98/05/212.舊任者姓名及簡歷:馬場志朗(本公司第四屆法人董事代表)謝明霖(本公司第四屆法人董事代表)智翔投資(股)公司(本公司第四屆法人董事)張忠本(本公司第四屆獨立董事)3.新任者姓名及簡歷:力旺電子(股)公司(本公司第五屆法人董事)黃婷婷(本公司第五屆獨立董事)黃銘達(本公司第五屆法人董事代表)三宅規雄(本公司第五屆法人董事代表)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿董監改選6.新任董事選任時持股數:力旺電子(股)公司:代表人:徐清祥:1100231股黃婷婷:48738股世仁投資(股)公司:代表人:黃銘達:713775股日商Renesas Technology Corp.:代表人:三宅規雄:2200463股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/05/16~98/05/158.新任生效日期:98/05/219.同任期董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/04/152.舊任者姓名及簡歷:張忠本,國立政治大學統計研究所碩士,中華開發工業銀行副總經理3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因身兼多家上市櫃公司獨立董事,已超過法令規定家數.6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/05/15 ~ 98/05/157.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:16.67%9.同任期獨立董事變動比率:100%10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/02/202.股東會召開日期:98/05/213.股東會召開地點:新竹科學園區研發二路1-1號1樓。4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司九十七年度營業報告。(2)九十七年度監察人查核報告。二、承認事項：(1)承認九十七年度財務報表案。(2)承認九十七年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項：(1)修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(3)改選本公司董事及監察人案。(4)解除本公司新任董事競業限制案。5.停止過戶起始日期:98/03/236.停止過戶截止日期:98/05/217.其他應敘明事項:一、依公司法第一六五條規定，自九十八年三月二十三日起至九十八年五月二十一日止停止股票轉讓過戶登記，茲因最後過戶日適逢週末假期，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於最後過戶日九十八年三月二十日(星期五)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以九十八年三月二十二日郵戳為憑)：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓本公司股務代理人(金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續，俾免影響股東權益。二、依公司法第一七二條之一規定，本公司擬定於九十八年三月十七日至九十八年三月二十六日止受理1%以上股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名獨立董事名單之股東，請於上述期間依規定辦理手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地點：智成電子股份有限公司。地址：300新竹科學工業園區研發二路1-1號5樓。電話：03-6200200。三、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司財會部（地址：300新竹科學工業研發二路1-1號5樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。四、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。五、本公司委託書統計驗證機構為金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。

1.董事會決議日期:98/02/202.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:董事會通過之97年度財務報表說明如下:營業收入淨額:720,578仟元.營業毛利率:19%.營業費用:121,502仟元.營業外損益:-11,959仟元.稅前損益:776仟元.(EPS=0.02元)稅後損益:260仟元.(EPS=0.01元)

1.董事會決議日期:98/02/202.股東會召開日期:98/05/213.股東會召開地點:新竹科學園區研發二路1-1號1樓。4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司九十七年度營業報告。(2)九十七年度監察人查核報告。二、承認事項：(1)承認九十七年度財務報表案。(2)承認九十七年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)修訂本公司「資金貸予他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。(3)改選本公司董事及監察人選舉案。(4)擬解除本公司新任董事競業限制案。5.停止過戶起始日期:98/03/236.停止過戶截止日期:98/05/217.其他應敘明事項:一、依公司法第一六五條規定，自九十八年三月二十三日起至九十八年五月二十一日止停止股票轉讓過戶登記，茲因最後過戶日適逢週末假期，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於最後過戶日九十八年三月二十日(星期五)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以九十八年三月二十二日郵戳為憑)：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓本公司股務代理人(金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續，俾免影響股東權益。二、依公司法第一七二條之一規定，本公司擬定於九十八年三月十七日至九十八年三月二十六日止受理1%以上股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名獨立董事名單之股東，請於上述期間依規定辦理手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地點：智成電子股份有限公司。地址：300新竹科學工業園區研發二路1-1號5樓。電話：03-6200200。三、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司財會部（地址：300新竹科學工業研發二路1-1號5樓）。四、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:97/12/053.舊任者姓名、級職及簡歷:曾文玲,副理,智成電子(股)公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:李秀珍,課長,智成電子(股)公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原任者因個人生涯規劃請辭.7.生效日期:97/12/058.新任者聯絡電話:03-6200200-10119.其他應敘明事項:異動案已於97年12月5日第四屆第二十二次董事會提案討論通過通過,並正式任命.

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:97/11/143.舊任者姓名、級職及簡歷:曾文玲,副理,智成電子(股)公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:李秀珍,課長,智成電子(股)公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原任者因個人生涯規劃請辭.7.生效日期:97/11/148.新任者聯絡電話:03-6200200-10119.其他應敘明事項:稽核主管異動案計劃於97年12月5日第四屆第二十二次董事會提案討論通過,並正式任命.

1.事實發生日:97/08/272.公司名稱:智成(原力華)電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司今(27)日召開董事會,會中核准民國97年度上半年財務報表,累計今年一至六月營收為新台幣529,142仟元,稅後純益為新台幣5,400仟元.

1.發生變動日期:97/02/292.舊任者姓名及簡歷:張忠本主要學經歷:國立政治大學統計研究所碩士,中華開發工業銀行副總經理目前主要職務:聚鼎科技（股）公司董事長3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:有意願於本屆(97)股東會補選一席獨立董事案中,轉任本公司獨立董事一職,故先行辭去監察人一職.5.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:95/05/16 ~ 98/05/156.新任生效日期:NA7.同任期董事、監察人變動比率:1/38.同任期獨立董事變動比率:NA9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:97/02/212.股東會召開日期:97/05/153.股東會召開地點:新竹市科學園區力行一路12號1樓國際會議廳。4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司九十六年度營業報告。(2)九十六年度監察人查核報告。(3)本公司修訂「董事會議事規則」報告。二、承認事項：(1)承認九十六年度財務報表案。(2)承認九十六年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項：(1)擬修訂本公司「公司章程」案。(2)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辨法」案。(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)補選一席獨立董事選舉案。5.停止過戶起迄日期:97/03/17~97/05/156.其他應敘明事項:一、依公司法第一六五條規定，自九十七年三月十七日起至九十七年五月十五日止停止股票轉讓過戶登記，茲因最後過戶日適逢週末假期，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於最後過戶日九十七年三月十四日(星期五)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以九十七年三月十六日郵戳為憑)：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓本公司股務代理人(金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續，俾免影響股東權益。二、依公司法第一七二條之一規定，本公司擬定於九十七年三月十日至九十七年三月十九日止受理1%以上股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名獨立董事名單之股東，請於上述期間依規定辦理手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地點：智成電子股份有限公司。地址：300新竹市科學工業園區力行一路12號5樓。電話：03-5631986。三、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司財會部（地址：300新竹市科學工業園區力行一路12號5樓）。四、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。