公告本公司99年3月9日董事會通過重要議案

1.事實發生日:99/03/092.公司名稱:宇瞻科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一.通過九十八年度營業報告書暨財務報表案二.通過九十八年度虧損撥補暨盈餘分配案三.通過九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案四.通過修訂本公司『公司章程』案五.通過本公司擬向主管機關申請股票上市（櫃）交易案六.通過擬辦理現金增資發行新股,供本公司初次申請股票上市上櫃公開承銷案七.通過「股票初次上市(櫃)穩定承銷價格機制協議書」及過額配售之比例案八.通過處分碩達科技股份有限公司投資案九.通過處分群豐科技股份有限公司投資案十.通過擬發行低於時價之員工認股權憑證案十一.通過擬出具本公司九十八年度『內部控制制度聲明書』案十二.通過擬增修訂本公司之子公司內部控制制度及內部稽核實施細則案十三.通過擬修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案十四.通過擬修訂本公司『董事會議事規則』案十五.通過擬修訂本公司『從事營業性之外匯風險管理相關金融商品之規範』案十六.通過擬訂定本公司『道德行為準則』案十七.通過擬訂於民國九十九年五月二十六日召開九十九年股東常會相關事宜案