德立斯公告九十九年度股東常會報告事項

主旨： 公告本公司九十九年度股東常會報告事項 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/18 停止過戶日期起日：99/03/20 停止過戶日期迄日：99/05/18 公告內容： 1. 董事會決議日期：99/02/26。2.股東常會召開日期：99/05/18(星期二)上午9時。3.股東常會召開地點：台北縣板橋市國慶路29巷1號5 樓。4.召集事由：(一)報告事項：(1)九十八年度營業報告及決算書表報告。(2)九十八年度監察人審查報告書。(3)本公司內部控制制度自行檢查報告。(二)承認事項：(1)九十八年度營業報告書及決算表冊。(2)九十八年度盈餘分派案。(三)討論事項：無。(四)臨時動議。5.本公司九十八年度盈餘分派案，除依法提列法定盈餘公積外，按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例，擬分配現金股利每股0.5元，合計新台幣12,000,000元整，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日分配之；另依公司章程第廿條規定，提列董監事酬勞新台幣666,667元整，全數以現金方式發放；提列員工紅利新台幣666,667元整，亦全數以現金方式發放，員工紅利發放辦法授權董事長全權處理。6.依公司法第165條之規定，自民國99年3月20日起至民國99年5月18日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶者，請於民國99年3月19日下午五時前駕臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話02-23892999)辦理股票過戶。郵寄辦理過戶者以寄達為準，郵寄信箱：台北郵局11973號信箱。 7.凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依該公司送交之資料逕行辨理過戶手續。8.依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概依公告辦理，如有股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身分證及印鑑當日前往出席股東會。9.開會通知書與委託書於開會30日前寄送各持股滿仟股(含)以上之股東，屆時如未收到耆,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：02-23892999。10.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前，依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市復興南路二段45號8樓)。11.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。12.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於民國99年3月17日起至民國99年3月26日止，受理股東提案申請。請股東於上述期間依公司法第172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點：台北縣板橋市國慶路29巷1號，聯絡人：吳幸嬌，電話：02-29611171 分機202。13.特此公告。