公告本公司99年股東臨時會重大決議事項

1.臨時股東會日期:99/02/052.重要決議事項:報告事項：(1.)修訂「董事會議事規則」案。討論及選舉事項：(1.)通過本公司修訂「公司章程」案。(2.)通過本公司修訂「資金貸予他人作業程序」案。(3.)通過本公司修訂「背書保證管理辦法」案。(4.)通過本公司本公司股票申請上市(櫃)案。(5.)通過本公司本公司擬以現金增資通過全體股東放棄上市(櫃)時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。(6.)選舉事項：補選董事及監察人各一席任期自99/02/05)起至100年6月17日止，當選名單：董事：盧桐秋先生監察人：徐桂英小姐(7.)通過解除本公司董事競業限制案。臨時動議：無。3.其它應敘明事項:無