本公司董事會決議召開九十九年度股東常會

1.董事會決議日期:99/01/202.股東會召開日期:99/04/213.股東會召開地點:台中市西屯區中港路二段128之2號3樓(中國文化大學推廣教育部-台中教育中心)4.召集事由:一、報告事項(1)九十八年度營業報告。(2)九十八年度監察人查核報告。(3)報告增訂「道德行為準則」案。二、承認事項(1)承認九十八年度營業報告書暨決算表冊案。(2)承認九十八年度盈餘分配案。三、討論事項(一)(1)討論修訂「公司章程」案。(2)討論修訂「背書保證作業程序」之管理辦法案。(3)討論本公司申請股票上櫃案。(4)討論本公司股票上櫃前首次公開承銷，原股東放棄現金增資認股案。四、選舉事項(1)選舉五席董事及三席監察人。五、討論事項(二)(1)討論解除新任董事競業禁止之限制案。六、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/02/216.停止過戶截止日期:99/04/217.其他應敘明事項:（1）股票停止過戶期間：99年2月21日至99年4月21日。最後過戶日為99年2月20日。但因最後過戶日99年2月20日適逢春節假期，故欲辦理現場過戶之股東務請於99年2月12日(星期五)下午四點半前至宏遠證券股份有限公司股務代理部辦理（地址：台北市信義路四段236號3樓），掛號郵寄者以99年2月20日郵戳為憑。（2）股東提案：依公司法第172條之1規定，持有本公司發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向公司提出股東常會議案。受理處所：政翔精密股份有限公司(台中市中港路二段128之3號13樓之2)受理期間：自99年2月10日至99年2月25日下午五點止(郵寄者以送達為憑)。