光燿科技公告減資事宜

主旨： 公告本公司減資事宜 公告內容 依據：公司法第273條第2項之規定及本公司98年5月27日股東常會決議公告事項：一、本公司於民國九十八年十二月十五日股東臨時會決議通過辦理減資，減資前之資本為新台幣461,000,000元，減少資本新台幣125,000,000元，消除普通股12,500,000股(含私募普通股2,711,497股)，減資後之資本額為新台幣336,000,000元，計33,600,000股。二、本公司減資案業經行政院金融監督管理委員會99年1月7日金管證發字第0980070676號函申報生效在案。三、茲依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：(一)公司名稱：光燿科技股份有限公司。(二)所營事業：1.CE01030光學儀器製造業。2.C805050工業用塑膠製品製造業。3.CQ01010模具製造業。4.F107130合成樹脂批發業。5.F401010國際貿易業。6.CB01020事務機器製造業。7.F113050 事務性機器設備批發業。8.F213030 事務性機器設備零售業。9.CC01080 電子零組件製造業。 10.F119010電子材料批發業。11.F219010電子材料零售業。12.CC01070 無線通信機械器材製造業。13.F113070 電信器材批發業。14.F213060 電信器材零售業。15.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原有股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新臺幣陸億元正，分為陸仟萬股，每股金額新臺幣壹拾元，授權董事會分次發行。已發行股份數額為新台幣461,000,000元，每股面額為新台幣10 元，計普通股46,100,000股(含私募普通股10,000,000股)。(四)本公司所在地：彰化縣和美鎮全興工業區工東三路8之2號。(五)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五人，監察人二人，任期均為三年，連選得連任。(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程於民國89年6月7日訂立，第 9次修訂於民國96年11月16日。(七)減少資本後股份總額：減資後實收資本額為新台幣336,000,000元，分為33,600,000股(含私募普通股7,288,503股)，每股面額新台幣10元。(八)本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件：1.減少資本新台幣125,000,000 元，計12,500,000股(含私募普通股2,711,497股)，每股面額新台幣10元。2.減資比率：27.11497%，本次減資換發新股票，依「減資換股基準日」股東名簿記載之股東持有比例計算，每仟股減少271.1497股(計算至股為止)，減資後不足壹股之畸零股，依面額以現金給付之（至元為止），其股份授權本公司董事長洽特定人按面額承購之。(九)減少資本緣由：彌補虧損。(十)減資換發股票時程：1.停止過戶期間:民國99年01月28 日至99年02月01日。2.減資換股基準日:民國99年02月01日。3.新股票發放日:有關新股發放日及減資換票相關事宜，應經本公司報奉主管機關核准變更登記後，將另行公告及發函通知。(十一)本次減資後新股權利義務：減資換發之新股，除私募普通股依證券交易法第43之8規定股票轉讓有其限制外，其餘新股權利義務與原有股票相同。(十二)減資股票換發地點：台北市建國北路一段96號B1，本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部，電話：（02）2504-8125。