雙美生技公告董事會召開九十九年股東常會

主旨： 公告本公司董事會召開九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/03/15 停止過戶日期起日：99/01/15 停止過戶日期迄日：99/03/15 公告內容： 依據公司法、證券交易法及本公司董事會決議辦理。一、開會時間：中華民國九十九年三月十五日（星期一）上午十時三十分整。二、開會地點：台南縣新市鄉環東路一段31巷10號1樓（本公司大會議室）。三、會議主要內容：　　（一）報告事項：　　　　　1.本公司九十八年度營業狀況報告。　　　　　2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。　　　　　3.修訂「董事會議事規則」案報告。　　（二）承認事項：　　　　　1.本公司九十八年度營業報告書、財務報表承認案。　　　　　2.本公司九十八年度虧損撥補表承認案。　　（三）討論暨選舉事項：　　　　　1.配合股票申請上櫃(市)，擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案。　　　　　2.本公司章程修訂案。　　　　　3.本公司「董事會議事規則」之修正授權董事會案。　　　　　4.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。　　　　　5.本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。　　　　　6.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。　　　　　7.本公司董事及監察人全面改選案。　　（四）其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條規定自九十九年一月十五日起至九十九年三月十五日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十九年一月十四日(星期五)下午五點前親臨本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段二號五樓，電話：02-23892999)辦理過戶登記，郵寄以寄達為憑（郵寄專用信箱：台北郵局11973號信箱）。五、其他應公告事項：　　（一）受理股東提案提名公告詳情請見「公開資訊觀測站」(http://newmops.tse.com.tw)\公告查詢\依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1相關公告。　　　　（二）開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前寄送各股東，屆時未收到者，請向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部申請補發。　　（三）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前，依規定將相關資料送達本公司(地址：台南縣新市鄉環東路一段31巷10號1樓)並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。六、特此公告。