董事會決議發行員工認股權憑証公告

1.董事會決議日期:98/12/242.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一) 以本公司編制內全職正式員工為限。認股資格基準日由董事長決定。實際得為認股權人之員工及所得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績，由董事長核定後，並經董事會同意認定之。(二) 任單一員工被授予之認股權數量，不得超過本次發行員工認股權憑證總數之百分之十，且單一認購人每一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已發行股份總數之千分之三。4.員工認股權憑證之發行單位總數:2,500,000單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總股數為2,500,000股。7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一) 認股價格：以低於發行日前三十個營業日普通股收盤價格發行(未上市櫃前以發行當日前三十個營業日興櫃市場之加權平均價格)，但不低於認股權憑證發行日前最近經會計師檢核簽證之每股淨值為認股價格，實際價格經由董事會決定之。(二）權利期間:1.認股權憑證之存續期間為五年，員工認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、 贈予他人或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。屆滿後，未行使之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其認股權利。2.認股權人除被撤銷其全部或部分之認股數量外，自被授予本員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權：(1).第一次到期日為「自本認股權憑證發行日翌日起算滿二年」，第一次到期日期滿後，認股權人得自由行使其受領認股權憑證總數的百分之五十認股權。(2).第二次到期日為「自本認股權憑證發行日翌日起算滿三年」，第二次到期日期滿後，認股權人得自由行使其受領認股權憑證總數的百分之百認股權。(三) 認購股份之種類：本公司普通股股票。(四) 認股權人如有下列情事時，應於本員工認股權憑證存續期間內依下列方式處理：1.離職(含自願離職或依勞基法相關規定之解僱)已具認股行使權之認股權憑證，應自離職日起30日內行使完認股權利，若適逢本辦法所定不得行使認股期間，其行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。惟前述30日不得逾越認股權憑證之最後存續日期。未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。2.退休、死亡或職業災害之權益處理認股權人在職期間退休、死亡或因職業災害致傷殘經醫院證明無法繼續任職者，其認股權利除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條有關時程屆滿可行使認股比例之限制。唯該認股權利，應自事實發生日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主)半年內由其本人或繼承人一次行使完認股權利。未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。惟前述半年期間仍不得逾越認股權憑證之最後存續日期。3.留職停薪凡經公司核准之留職停薪員工，已具行使權之員工認股權憑證，應自留職停薪起始日起30天內行使認股權利，若適逢本辦法所定不得行使認股期間，其行使期間自得行使日起，按無法行使之日數順延之，未於前述期間內行使權利者，視同放棄其認股權利。未具行使權利之員工認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限，逾認股權憑證存續期間尚未能行使之認股權，即視為放棄認股權利。4.調職如認股權人調動至關係企業或其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。惟應本公司之要求而調動並經董事長核准者，不在此限。5.其他終止僱傭關係除上述原因外，其它未約定之終止僱傭關係或僱傭關係調整，依本條所規定之權利期間及權利行使時程行使認股權利或得由董事長核定其認股權利及行使時限。6.認股權人或其繼承人若未能於本條第二項所載期間內行使者，即視為放棄認股權利。(五)存續期間屆滿後，未行使的認股權視同棄權。認股權人不得再行主張其認股權利。(六)對於放棄認股權利或經本公司撤銷之本員工認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。8.履約方式:由本公司以發行新股交付。9.認股價格之調整:(一) 本員工認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時（即辦理盈餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資、現金增資(含私募)、公司合併或受讓它公司股份發行新股、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等情事），認股價格應依下列公式及原則調整（調整後認股價格以四捨五入之方式計算至分為止）。調整後認股價格＝ [(調整前認股價格×已發行股數)＋(新股每股繳款金額×新股發行數)]/(已發行股數＋?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">