公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:98/12/212.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:一、報告事項:(1)上次議案執行情形報告。(2)本公司98年1-11月營運報告。(3)本公司98年度背書保證情形報告。(4)本公司及其子公司98年度第三季稽核工作報告。(5)本公司成立IFRS專案小組及轉換計劃時程表報告。(6)本公司採用XBRL申報財務報告之因應措施報告。(7)HK-DVE轉投資DVE-USA清算進度報告。(8)本公司上市進度報告。二、討論事項:(1)99年度營運計劃案。(2)99年度稽核計劃案。(3)修訂「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」部份條文案。(4)訂定「防範內線交易管理辦法」條文案。(5)修訂本公司及其子公司書面「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「內部自行檢查作業程序」案。(6)資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司案。(7)99年度資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司案。三、臨時動議:建議:儘速將深圳廠生產產能全數移至龍川廠生產。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無