隆達電子董事會決議召開九十九年第一次股東臨時會

主旨： 本公司董事會決議召開九十九年第一次股東臨時會 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/02/01 停止過戶日期起日：99/01/03 停止過戶日期迄日：99/02/01 公告內容： 一、開會時間：中華民國99年2月1日(星期一)上午9時30分整。二、開會地點：本公司會議室（新竹科學工業園區新竹市工業東三路三號）三、召集事由： (一)討論事項1.本公司與凱鼎科技股份有限公司合併並發行新股案2.修訂「公司章程」案3.以私募方式辦理現金增資發行新股案(二)臨時動議(三)散會四、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：98年12月31日(星期四)下午4時30分前(二)辦理過戶機構名稱：台證綜合證券股份有限公司股務代理部 (三)辦理過戶機構地址：台北市建國北路一段96號地下一樓(四)辦理過戶機構電話：02-2504-8125(五)辦理過戶方式：自民國99年1月3日起至同年2月1日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦妥過戶登記手續者，請提早於98年12月31日(星期四) 下午4時30分整以前駕臨或郵寄 (郵寄者以郵戳為憑)本公司股務代理人台證綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市建國北路一段96號地下一樓)辦理過戶登記，電話：02-2504-8125。五、開會通知書及委託書將於開會15日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向台証綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢 (電話：02-25048125)。六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前依規定將相關資料送達本公司(地址：300新竹科學工業園區新竹市工業東三路三號）。七、本次擬辦理私募現金增資發行普通股，預計私募普通股25,000千股，並自股東臨時會決議日起一年內一次辦理之，依證券交易法第43條之6第6項規定，說明如下：(一)價格訂定之依據及合理性：(1)本次暫訂私募價格擬依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」，以訂價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表顯示之每股淨值為參考價格，擬於不低於上述參考價格內授權董事會視私募當時市場狀況決定之。(2)私募價格不低於參考價格。因證券交易法對私募有價證券有三年期間之轉讓限制規定，且對於私募之應募人資格亦有嚴格規範，相較一般公開募集無轉讓限制，為獲潛在應募人認同，本公司係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」，以訂價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表顯示之每股淨值為參考價格。主要係考量私募股票因流動性受限應有合理之折價，且係參考公開募集之法令規定辦理，尚不致影響普通股股東權益，其訂定應屬合理。(二)特定人選擇之方式：依證交法四十三條之六第一項規定擇定特定人，目前尚無已洽定之應募人。(三)辦理私募之必要理由：(1)辦理私募之必要理由：為強化財務結構、因應產業發展趨勢及公司營運需要，並考量目前資本市場狀況及籌集資金之時效性及可行性等因素，為有效降低資金成本並確保資金籌集效率，爰依公司法及證券交易法等相關規定，以私募方式引進長期投資人。不採公開募集係因私募具有迅速簡便及引進策略投資人之特性，亦較容易符合策略聯盟安排，有利公司提升籌資彈性。(2)辦理私募之資金用途及預計達成效益：本公司預計將本次私募資金用於擴建生產設備，提昇產能，以因應市場需求。八、除分函各股東外，特此公告。