公告本公司唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派新任董監事名單

1.發生變動日期:98/12/162.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)彥山股份有限公司法人代表人：林國俊(2)彥山股份有限公司法人代表人：吳秀瀅(3)彥山股份有限公司法人代表人：揭朝華(4)彥山股份有限公司法人代表人：范瑞穎(5)彥山股份有限公司法人代表人：黃俊彥監察人(1)彥山股份有限公司法人代表人：張維玲(2)彥山股份有限公司法人代表人：李南玫3.新任者姓名及簡歷:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：林國俊(2)凱擘股份有限公司法人代表人：吳秀瀅(3)凱擘股份有限公司法人代表人：揭朝華(4)凱擘股份有限公司法人代表人：范瑞穎(5)凱擘股份有限公司法人代表人：黃俊彥新任監察人：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：張維玲(2)凱擘股份有限公司法人代表人：李南玫4.異動原因:本公司已吸收合併本公司之股東彥山股份有限公司，原任董事即彥山股份有限公司指派之法人代表當然解任。現經本公司唯一法人股東凱擘股份有限公司依公司法第一二八條之一規定，業於九十八年十二月十六日經惟一法人股東凱擘股份有限公司重新指派五名董事及二名監察人。5.新任董事選任時持股數:新任董事：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：林國俊；77,442,750股(2)凱擘股份有限公司法人代表人：吳秀瀅；77,442,750股(3)凱擘股份有限公司法人代表人：揭朝華；77,442,750股(4)凱擘股份有限公司法人代表人：范瑞穎；77,442,750股(5)凱擘股份有限公司法人代表人：黃俊彥；77,442,750股新任監察人：(1)凱擘股份有限公司法人代表人：張維玲；77,442,750股(2)凱擘股份有限公司法人代表人：李南玫；77,442,750股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/12/10~101/12/097.新任生效日期:98/12/168.同任期董事變動比率:法人股東變更，重新指派，故不適用。9.其他應敘明事項:無