公告本公司董事會通過重要議案

1.事實發生日:98/12/162.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過九十九年度預算案(2)討論通過財務融資案(3)討論通過本公司九十九年度稽核計畫案(4)討論通過本公司新增訂子公司內部控制制度及內部稽核制度案(5)討論通過修訂本公司「公司章程」案(6)討論通過修訂本公司「董事會議事規則」案(7)討論通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案(8)討論通過本公司股票擬於適當時機申請上市(櫃)案(9)討論通過本公司擬以現金增資通過全體股東放棄上市(櫃)時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案(10)討論通過補選董事及監察人案(11)討論通過董事競業限制解除案(12)討論通過本公司訂於民國99年2月5日(星期五)下午二時召開九十九年度股東臨時會案