公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:110/04/132.股東會召開日期:110/06/293.股東會召開地點:台南市安平區新港路二段777號4.召集事由:一、報告事項：1、109年度營業報告2、審計委員會審查109年度審查報告3、109年度員工及董事酬勞分配報告4、109年度盈餘分派現金報告5、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告6、訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告7、修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告二、承認事項：1、本公司109年度營業報告書及財務報表案2、本公司109年度盈餘分派案三、討論事項：1、修訂本公司「公司章程」部分條文案2、本公司盈餘轉增資發行新股案3、修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並更名為「董事選任程序」案4、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案6、本公司申請上市(櫃)掛牌等事宜7、本公司現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)前之公開承銷案四、選舉事項:1、選舉本公司第四屆董事案五、其他事項:1、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。六、臨時動議:無。5.停止過戶起始日期:110/05/016.停止過戶截止日期:110/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:下次董事會通過後公告9.其他應敘明事項:無