公告本公司第四屆九十八年第一次董事會重大決議事項

1.事實發生日:98/11/052.發生緣由:本公司董事會議重要決議事項第一案:全體出席董事同意推選張建偉為董事長。第二案:通過變更本公司所在地。第三案:通過解除本公司經理人之競業禁止案。第四案:通過建立本公司防範內線交易管理辦法案。第五案:通過修訂本公司會計制度案。第六案:通過建立本公司獨立董事之職責範疇規則案。第七案:通過建立本公司內部重大資訊處理作業程序案。第八案:通過聘任本公司內部稽核主管案。第九案:通過本公司從事衍生性商品交易指派人員之權責及任務案。第十案:通過向金融機構申請授信額度案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。