樂陞科技公告董事會決議召開九十八年第二次股東臨時會事宜

二、股東會種類：股東臨時會 三、主旨： 公告本公司董事會決議召開九十八年第二次股東臨時會事宜 四、依據： 公司法及證券交易法暨本公司98年9月30日董事會決議辦理 五、公告事項： 　（一）開會日期：98年12月11日 　（二）停止股票過戶起訖日期：98年11月12日至98年12月11日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日 期：　（三）開會時間：10時0分(24小時制) 　　　　開會地點：台北市中山區南京東路２段５３號13樓(中央再保公司會議室) 　（四）會議召集事由： 1.討論暨選舉事項:(1)補選董事及監察人案。 (2)擬解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。2.臨時動議。 　　　　選舉事項　○無　●有：說明：補選董事及監察人案 　　　　盈餘分配變更　●無　○有：說明： 　　　　　＊預擬現金股利：元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元 　　　　　　　資本公積－股，每股配發股利元 　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股 　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％ 　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數) 員工紅利對股東權益之影響： 　　　　　＊董監事酬勞(元)： 　　　　　＊其他： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：98年11月11日16時30分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：台証綜合證券股份有限公司股務代理部 　（三）辦理過戶機構地址：台北市建國北路一段96號B1 　（四）辦理過戶機構電話：：(02)2504-8125 　（五）辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未過戶之股東，請於98年11月11日(星期三)下午4:30前駕臨台北市建國北路一段96號B1台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日98年11月11日郵戳日期為憑，凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（六）其他：無 七、其他應公告事項： （一）開會通知書及委託書於股東臨時會開會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：台証綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話：02-25048125)。此外，依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。（二）本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前，依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市中山區南京東路二段53號6樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。（三）本公司委託書統計驗證機構為台証綜合證券股份有限公司股務代理部。 八、特此公告　●完備 　　　　　　　○未完備：說明： 以上公告係由樂陞科技公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。