公告本公司董事會決議召開110年股東常會

1.董事會決議日期:110/04/082.股東會召開日期:110/06/253.股東會召開地點:屏東市前進里經建路21號2樓4.召集事由:一、報告事項： (一)一○九年度營業狀況報告。 (二)一○九年度審計委員會審查報告書。 (三)報告一○九年度背書保證情形。 (四)報告一○九年度大陸投資情形。 (五)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。二、承認事項： (一)本公司一○九年度營業報告書及決算表冊。 (二)本公司一○九年度虧損撥補案。三、討論事項： (一)修訂本公司「股東會議事規則」案。四、選舉事項： (一)補選本公司第五屆獨立董事一席案。五、其他議案： (一)討論解除補選第五屆獨立董事競業禁止限制之規定。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/276.停止過戶截止日期:110/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(一)經本公司第五屆第十一次董事會決議通過。(二)股東常會召開時間為110年6月25日(上午10：30)。(三)1.依公司法第192-1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事(含獨立董事)候選人提名期間、應選名額及受理處所等事宜，受理期間不得少於十日。2.股東會召開日期：110年6月25日。3.應選名額：獨立董事1人。4.受理提名期間：自110年4月19日至110年4月28日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會獨立董事候選人之提名，凡有意提名之股東須於110年4月28日下午4時前以書面向公司提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註『股東會提名獨立董事候選人函件』字樣及以掛號函件寄達)。5.股東提名應檢附資料及審查標準。6.受理提名處所：凡事康流體科技股份有限公司(地址:屏東市前進里經建路21號，聯絡人：鍾易城，電話：(08)755-8557 分機3211)。7.本案於董事會通過後依公司法及證券主管機關規定辦理相關公告。(四)1.為配合公司法第172條之1之規定，擬自110年4月19日起至110年4月28日下午4時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於110年4月28日下午4時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）。2.受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會之議案，所提議案以一項為限，且議案內容以三百字為限（含文字及標點符號）。3.審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。4.受理提案處所：凡事康流體科技股份有限公司（地址：屏東市前進里經建路21號，聯絡人：鍾易城，電話：(08)755-8557 分機3211）。5.本公司將於受理股東提案期間截止日後二日內，公告受理提案內容。（尚未經董事會審查）6.所訂提案期間內如無股東提案時，則毋庸再召開董事會審查。7.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。