公告本公司董事會通過重要議案

1.事實發生日:98/08/252.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:無6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過九十八年上半年度營業報告書暨財務報表案(2)承認通過九十八年度預算及九十八年度預算修正案(3)討論通過財務融資案(4)討論通過修正本公司「背書保證管理辦法」案(5)討論通過子公司香港芯知己數碼有限公司銀行融資背書保證案(6)討論通過本公司修正「會計制度」案(7)討論通過本公司修正內部控制制度及修訂新增內部稽核制度案(8)討論通過本公司修正九十八年度稽核計畫案(9)討論通過本公司修正核決權限表案(10)討論通過本公司新增訂「內部重大資訊處理作業程序」案