公告本公司董事會決議召開111年股東常會

1.董事會決議日期:111/03/222.股東會召開日期:111/06/143.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72之1號(本公司二廠會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.110年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.其他報告。6.召集事由二、承認事項: 1.承認110年度營業報告書及財務報表案。 2.承認110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: 1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 2.本公司「股東會議事規則」修訂案。 3.本公司「公司章程」修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1612.停止過戶截止日期:111/06/1413.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東會提案，本公司 將於111年04月09日起至4月19日止受理股東提案。 受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：磐采股份有限公司財務部(地址：桃園市龜山區樂善里文明路72之1號)(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為111年5月14日 至111年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】