磐采公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/06

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):168,328

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):48,945

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,034

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,597

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,842

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,842

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.18

11.期末總資產(仟元):892,002

12.期末總負債(仟元):408,833

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):483,169

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/26

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/26

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):280,663

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,325

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,665)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(29,761)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,937)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24,937)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.78)

11.期末總資產(仟元):916,589

12.期末總負債(仟元):439,262

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):477,327

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/26

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72之1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

3.其他報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認112年度營業報告書及財務報表案。

2.承認112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於113年04月22日起至113年

05月02日止受理股東提案。受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送。受理處所：磐采股份有限公司財務部(地址：桃園市

龜山區樂善里文明路72之1號)

2.本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月28日

至113年06月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/26

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):136,737

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):23,161

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,730)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(17,765)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(14,600)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(14,600)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.45)

11.期末總資產(仟元):892,363

12.期末總負債(仟元):404,699

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):487,664

14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事賴佳誼

獨立董事高漢謀

獨立董事潘鴻謀

4.舊任者簡歷:

獨立董事賴佳誼：本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員、捷智商訊

科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員、宏維會計師事務所所長

獨立董事高漢謀：本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員

獨立董事潘鴻謀：本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員、寶得利國際

(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員

5.新任者姓名:

獨立董事賴佳誼

獨立董事高漢謀

獨立董事潘鴻謀

6.新任者簡歷:

獨立董事賴佳誼：本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員、捷智商訊

科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員、宏維會計師事務所所長

獨立董事高漢謀：本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員

獨立董事潘鴻謀：本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員、寶得利國際

(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/18

10.新任生效日期:112/06/27

11.其他應敘明事項:

(1)本公司董事因任期屆滿於112/06/13股東常會全面改選之。

(2)配合董事會改選，薪資報酬委員會成員之任期自董事會聘任通過後生效，至董事會

任期截止日止。

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:李忠訓

董事:沈文昌

董事:白友欽

董事:林冠禎

獨立董事:賴佳誼

獨立董事:高漢謀

獨立董事:潘鴻謀

4.舊任者簡歷:

董事:李忠訓，本公司董事長

董事:沈文昌，本公司總經理

董事:白友欽，本公司副總經理

董事:林冠禎，中興電工機械(股)公司董事長室特別助理

獨立董事:賴佳誼，宏維會計師事務所所長

獨立董事:高漢謀，本公司獨立董事

獨立董事:潘鴻謀，寶得利國際(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:李忠訓

董事:沈文昌

董事:白友欽

董事:林冠禎

獨立董事:賴佳誼

獨立董事:高漢謀

獨立董事:潘鴻謀

6.新任者簡歷:

董事:李忠訓，本公司董事長

董事:沈文昌，本公司總經理

董事:白友欽，本公司副總經理

董事:林冠禎，中興電工機械(股)公司董事長室特別助理

獨立董事:賴佳誼，宏維會計師事務所所長

獨立董事:高漢謀，本公司獨立董事

獨立董事:潘鴻謀，寶得利國際(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:李忠訓 持股數：2,339,394

董事:沈文昌 持股數：3,302,747

董事:白友欽 持股數：1,426,303

董事:林冠禎 持股數：0

獨立董事:賴佳誼 持股數：0

獨立董事:高漢謀 持股數：0

獨立董事:潘鴻謀 持股數：0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19 ~ 112/06/18

11.新任生效日期:112/06/13~115/06/12

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/13

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事賴佳誼

獨立董事高漢謀

獨立董事潘鴻謀

4.舊任者簡歷:

獨立董事賴佳誼/本公司獨立董事/捷智商訊科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員

/審計委員會委員/宏維會計師事務所所長

獨立董事高漢謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員

獨立董事潘鴻謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/寶得利國際(股)

公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/18

10.新任生效日期:尚未委任

11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過聘任「薪資報酬委員會」委員後,另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/13

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:李忠訓

4.舊任者簡歷:磐采股份有限公司董事長

5.新任者姓名:李忠訓

6.新任者簡歷:磐采股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事，依法由董事互選推選董事長

9.新任生效日期:112/06/13

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:112/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:第八屆董事7席(含獨立董事3 席) 選舉案

6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司第八屆新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/06/13

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事賴佳誼

獨立董事高漢謀

獨立董事潘鴻謀

4.舊任者簡歷:

獨立董事賴佳誼/本公司獨立董事/捷智商訊科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員

/審計委員會委員/宏維會計師事務所所長

獨立董事高漢謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員

獨立董事潘鴻謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/寶得利國際(股)

公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員

5.新任者姓名:

獨立董事賴佳誼

獨立董事高漢謀

獨立董事潘鴻謀

6.新任者簡歷:

獨立董事賴佳誼/本公司獨立董事/捷智商訊科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員

/審計委員會委員/宏維會計師事務所所長

獨立董事高漢謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員

獨立董事潘鴻謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/寶得利國際(股)

公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19 ~ 112/06/18

10.新任生效日期:112/06/13~115/06/12

11.其他應敘明事項:審計委員會委員依法由公司112年股東常會改選之獨立董事擔任

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/21

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/21

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):381,004

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):43,149

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(51,496)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(47,262)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(39,769)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(39,769)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.24)

11.期末總資產(仟元):928,806

12.期末總負債(仟元):426,542

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):502,264

14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72之1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.其他報告

6.召集事由二、承認事項:

1.承認111年度營業報告書及財務報表案

2.承認111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

1.本公司第七屆董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選案

9.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司第八屆新任董事競業禁止限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

1.依公司法172條之1、第192條之1規定，持股1%以上之股東如欲於

本次股東常會提出議案者，本公司將於112年04月08日起

至112年04月18日止受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名，

受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』、

『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送

受理處所：磐采股份有限公司財務部﹝地址：桃園市龜山區樂善

里文明路72之1號(03)3270177﹞

2.本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月13日

至112年06月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】

1. 董事會決議日期：112/03/21

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:111/12/27

2.公司名稱:磐采股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司董事會原於110/3/30決議，因應本公司龜山廠(一廠)廠房修繕改建計劃，

授權董事長於上限新台幣柒仟伍佰萬元(含)，購置合適土地辦理容積移轉，並全

權代表本公司洽談及簽約等相關事宜

(2)考量整體經濟情勢、建築成本飆升，建廠時程無法有效掌控，另經重新規劃

整合本公司二廠及振興廠之生產、倉儲動線及空間後，產線效能提升，足以因應

營運需求，經本公司111/12/27董事會決議終止龜山廠改建工程暨相關之土地容

積移轉購置案，改以出售/出租龜山廠(一廠) 土地及廠房之方式，活化公司資產

(3)本案授權董事長全權處理相關資產出售/出租事宜，如以出售方式處理，於不

低於新台幣肆億元(含)之額度內，授權董事長全權代表本公司洽談及執行簽約等

相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:相關資產出售/出租事宜完成後提報最近期董事會，並依規定

適時公告

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:不適用

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):180,633

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,769

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(36,775)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(33,026)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(27,545)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(27,545)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.86)

11.期末總資產(仟元):984,968

12.期末總負債(仟元):470,480

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):514,488

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/07/18

2.公司名稱:本公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依「公開發行公司年報應行記載事項準則」暨櫃檯買賣中心

指示辦理修正本公司110年度年報

6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報。

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)第19頁:最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

(2)第47頁:持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬

關係之資訊

(3)第127頁:其他重要風險及因應措施

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)第19項:個別揭露最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理等之酬金

(2)第47頁:持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之

親屬關係之資訊:修正法人股東負責人之揭露方式

(3)第127頁:其他重要風險及因應措施:補列資安風險評估分析之說明

9.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修正後年報至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110 年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案

7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：111/03/222. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元