公告本公司98年度股東常會重要決議

1.股東會日期:98/06/252.重要決議事項:一、承認事項:(1)承認九十七年度決算表冊案。(2)承認九十七年度盈餘分配案。二、討論事項一:通過修訂本公司章程部份條文案。通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。三、選舉事項:(1)改選董事暨監察人案董事當選名單如下:鄭行道、鄭立克、郭克忠、鄭艾芸、中華開發工業銀行(股)公司、邢光輝、江太坤。監察人當選名單如下:趙莉華、茂利投資(股)公司代表人:鄭又晉、張嘉群。四、討論事項二:(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無