公告本公司98年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:98/06/252.重要決議事項:一、報告事項(一)九十七年度營運報告。(二)監察人審查九十七年度營業報告書、財務報表暨虧損撥補案報告。二、承認事項第一案：九十七年度營業報告書及財務報表案:決議照案承認。第二案：九十七年度虧損撥補案:決議照案承認。三、討論事項(一)第一案：本公司章程部份條文修訂案:決議照案通過。第二案：本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案:決議照案通過。第三案：本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案:決議照案通過。三、選舉事項本公司改選董事及監察人案:當選名單如下:a.新任董事:曹賜正董事、夏雪麗董事、許茲福董事、廖萬意董事、陳德開董事、李傳德獨立董事、陳君煜獨立董事。b.新任監察人:許麗香監察人、李貴明監察人、李淑華監察人。四、討論事項(二)第一案：解除新任董事競業禁止案:決議照案通過。五、其他議案及臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。