本公司98年股東常會重大決議事項公告

1.股東會日期:98/06/222.重要決議事項:一、承認及討論事項(一)承認97年度營業報告書及決算表冊案。(二)承認97年度盈餘分派案。(三)決議通過修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案。(四)決議通過解除新任董事暨其代表人競業禁止之限制案。(五)決議通過全面改選新任董監事，改選結果:董事當選名單:陳竹豊、鄒慶盟、官有能、邱慶照、永昌豐投資有限公司代表人:林祺漳獨立董事當選名單:許光純、陳俊哲。監察人當選名單:陳柏村、林成良。獨立監察人當選名單:莊育偉。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無