立格鋁業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.臨時股東會日期:100/01/132.重要決議事項:(1)通過本公司撤銷股票興櫃買賣案。(2)通過本公司撤銷公開發行案。3.其它應敘明事項:無。

1.股東會日期:99/06/222.重要決議事項:一、承認事項(一)承認98年度營業報告書及決算表冊案。(二)承認98年度盈餘分派案。(每股配發1元現金股利)3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股1元，總計新台幣36,487,000元4.除權（息）交易日:99/07/085.最後過戶日:99/07/096.停止過戶起始日期:99/07/107.停止過戶截止日期:99/07/148.除權（息）基準日:99/07/149.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/162.股東會召開日期:99/06/223.股東會召開地點:桃園縣中壢市中正路四段322號2樓會議室4.召集事由:一、報告事項(一)九十八年度營業報告(二)監察人審查九十八年度營業報告書及決算表冊報告二、承認事項及討論事項(一)承認九十八年度營業報告書及決算表冊報告(二)承認九十八年度盈餘分派案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/246.停止過戶截止日期:99/06/227.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月12日至99年4月21日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東加蓋股東原留印鑑後，務請於上述期間依公司法第172條之一規定辦理提案手續，受理提案處所為本公司財務部(地址:桃園縣中壢市中正路四段322號)

1.董事會決議日期:99/03/162.發放股利種類及金額:(1)擬發放股東現金紅利每股1元，計新台幣36,487,000元。(2)擬配發董監酬勞新台幣564,814元。(3)擬配發員工紅利新台幣18,827元。3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/08/112.公司名稱:立格鋁業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:莫拉克颱風對本公司財務及業務並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:98/06/222.重要決議事項:一、承認及討論事項(一)承認97年度營業報告書及決算表冊案。(二)承認97年度盈餘分派案。(三)決議通過修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案。(四)決議通過解除新任董事暨其代表人競業禁止之限制案。(五)決議通過全面改選新任董監事，改選結果:董事當選名單:陳竹豊、鄒慶盟、官有能、邱慶照、永昌豐投資有限公司代表人:林祺漳獨立董事當選名單:許光純、陳俊哲。監察人當選名單:陳柏村、林成良。獨立監察人當選名單:莊育偉。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:98/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事:陳竹豊(立格鋁業股份有限公司董事長)鄒慶盟(立格鋁業股份有限公司總經理)官有能(立格鋁業股份有限公司副總經理)邱慶照(高盟投資股份有限公司董事)永昌豐投資有限公司代表人:林祺漳許光純(凱裕科技股份有限公司董事)陳俊哲(桃苗汽車股份有限公司副總經理)監察人:陳柏村(高盟投資股份有限公司董事)林成良(奇秀自動控制有限公司董事長)莊育偉(長生會計事務所主任)3.新任者姓名及簡歷:董事:陳竹豊(立格鋁業股份有限公司董事長)鄒慶盟(立格鋁業股份有限公司總經理)官有能(立格鋁業股份有限公司副總經理)邱慶照(高盟投資股份有限公司董事)永昌豐投資有限公司代表人:林祺漳許光純(凱裕科技股份有限公司董事)陳俊哲(桃苗汽車股份有限公司副總經理)監察人:陳柏村(高盟投資股份有限公司董事)林成良(奇秀自動控制有限公司董事長)莊育偉(長生會計事務所主任)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事:陳竹豊 選任時持股數:944,319 股董事:鄒慶盟 選任時持股數:2,495,615股董事:官有能 選任時持股數:1,264,275股董事:邱慶照 選任時持股數:1,172,641股董事:永昌豐投資有限公司代表人:林祺漳 選任時持股數:1,125,296股董事:許光純 選任時持股數:0股董事:陳俊哲 選任時持股數:0股監察人:陳柏村 選任時持股數:3,000,939股監察人:林成良 選任時持股數:709,964股監察人:莊育偉 選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/23~98/06/228.新任生效日期:98/06/229.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:98/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳竹豊、董事鄒慶盟、董事林淇漳董事邱慶照、董事官有能、董事許光純、董事陳俊哲3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事鄒慶盟，董事林淇漳7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:林淇漳，祥朧機械昆山有限公司董事鄒慶盟，康翔鋁業(泰州)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:祥朧機械，江蘇省昆山是花橋鎮寶鑫路西側康翔鋁業，江蘇省泰州市泰州經濟開發區泰翔路58號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:祥朧機械，機械製造康翔鋁業，鋁合鋼圈廠10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/222.舊任者姓名及簡歷:陳竹豊先生/立格鋁業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳竹豊先生/立格鋁業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，本公司董事會一致推舉陳竹豊先生續任董事長6.新任生效日期:98/06/227.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股0.5元，總計新台幣18,243,500元4.除權（息）交易日:98/08/195.最後過戶日:98/08/206.停止過戶起始日期:98/08/217.停止過戶截止日期:98/08/258.除權（息）基準日:98/08/259.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/202.發放股利種類及金額:(1)擬發放股東現金紅利每股0.5元，計新台幣18,243,500元。(2)擬配發董監酬勞新台幣564,814元。(3)擬配發員工紅利新台幣18,827元。3.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:98/01/063.舊任者姓名、級職及簡歷:陳曜崧 立格鋁業特助4.新任者姓名、級職及簡歷:官有能 立格鋁業副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:離職6.異動原因:離職7.生效日期:98/01/068.新任者聯絡電話:03-40819929.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股0.5元，總計新台幣18,243,500元4.除權（息）交易日:97/08/275.最後過戶日:97/08/286.停止過戶起始日期:97/08/297.停止過戶截止日期:97/09/028.除權（息）基準日:97/09/029.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:97/06/232.重要決議事項:(1)通過承認本公司96年度營業報告書及決算表冊案。(2)通過承認96年度盈餘分派案(每股發放現金股利0.5元)(3)通過修訂公司章程案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會日期:96/06/282.重要決議事項:一、報告事項(一)九十五年度營業狀況暨九十六年度營業計劃報告(二)監察人審查九十五年度決算表冊報告二、承認及討論事項(一)承認九十五年度營業報告書及決算表冊案(二)承認九十五年度盈餘分派案(三)通過修訂本公司公司章程案(四)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/06/282.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣18,243,500元3.除權（息）交易日:96/09/064.最後過戶日:96/09/075.停止過戶起迄日期:96/09/08~96/09/126.除權（息）基準日:96/09/127.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/04/042.發放股利種類及金額:1.擬發放股東現金紅利每股0.5元，計新台幣18,243,500元2.擬配發董監酬勞新台幣564,814元3.擬配發員工紅利新台幣18,827元3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/04/042.股東會召開日期:96/06/283.股東會召開地點:桃園縣中壢市中正路四段322號2樓4.召集事由:ㄧ、報告事項(一)九十五年度營運狀況報告。(二)監察人審查九十五年度營業報告書及決算表冊報告 。二、承認事項(一)承認九十五年度營業報告書及決算表冊。(二)承認九十五年度盈餘分派案。三、討論事項(一)修改本公司公司章程。(二)修改本公司取得或處分資產處理程序。5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/286.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十六年四月十四日至九十六年四月二十三日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東加蓋股東原留印鑑後，務請於上述期間依公司法一七二條之ㄧ規定辦理提案手續，受理提案處所本公司財務部(地址：桃園縣中壢市中正路四段322號)

1.事實發生日:96/09/292.經理人或董事之名稱:林成良3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:康翔鋁業（泰洲）有限公司、董事4.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省泰洲市泰洲經濟開發區泰翔路５８號5.所擔任該大陸地區事業營業項目:鋁合鋼圈廠6.對本公司財務業務之影響程度:無7.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:USD21,600、0.4%8.公司擬採行措施:無9.其他應敘明事項:無