公告本公司九十八年度股東常會重要決議事項。

1.股東會日期:98/06/222.重要決議事項:(1)、報告事項案由1、九十七年度營業狀況報告案由2、監察人審查九十七年度決算表冊報告案由3、修訂「董事會議事規範」案(2)、承認事項案由1、通過承認九十七年度決算表冊案案由2、通過承認九十七年度虧損撥補事項(3)、討論事項(一)案由1、制訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案由2、其他討論事項(4)、選舉事項改選董事及監察人案董事當選名單：永淇投資股份有限公司 郭金河永淇投資股份有限公司 黃齡誼永淇投資股份有限公司 許振鵬慧宇投資股份有限公司 林坤銘榮星投資開發股份有限公司 郭峰松陳祈男吳萬益監察人當選名單：郭金城邱芳才黃立怡(5)討論事項(二)案由1、討論解除新任董事競業禁止之限制(此案不成立)(6)、臨時動議 :無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無