永洋科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/05/302.舊任者姓名及簡歷:董事： 永淇投資股份有限公司代表人：郭金河 永淇投資股份有限公司代表人：黃齡誼 永淇投資股份有限公司代表人：許振鵬 慧宇投資股份有限公司代表人：林坤銘 榮星投資開發股份有限公司代表人：郭峰松 陳祈男 吳萬益 監察人： 郭金城 黃立怡 邱芳才 3.新任者姓名及簡歷:董事： 郭金河 首創投資股份有限公司代表人：林坤銘 榮星投資開發股份有限公司代表人：郭峰松 陳祈男 泳鴻投資股份有限公司代表人:許振鵬 監察人： 郭金城 洪仁杰 4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事： 郭金河： 3,083,662股 首創投資股份有限公司代表人林坤銘： 81,250股 榮星投資開發股份有限公司代表人郭峰松： 1,480,500股 陳祈男： 2,500股 泳鴻投資股份有限公司代表人許振鵬： 4,843,507股 監察人： 郭金城： 436,250股 洪仁杰： 0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/22~101/06/217.新任生效日期:101/05/308.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/05/302.舊任者姓名及簡歷:董事： 永淇投資股份有限公司代表人：郭金河 永淇投資股份有限公司代表人：黃齡誼 永淇投資股份有限公司代表人：許振鵬 慧宇投資股份有限公司代表人：林坤銘 榮星投資開發股份有限公司代表人：郭峰松 陳祈男 吳萬益 監察人： 郭金城 黃立怡 邱芳才 3.新任者姓名及簡歷:董事： 郭金河 首創投資股份有限公司代表人：林坤銘 榮星投資開發股份有限公司代表人：郭峰松 陳祈男 泳鴻投資股份有限公司代表人:許振鵬 監察人： 郭金城 洪仁杰 4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事： 郭金河： 3,083,662股 首創投資股份有限公司代表人林坤銘： 835,580股 榮星投資開發股份有限公司代表人郭峰松： 1,480,500股 陳祈男： 2,500股 泳鴻投資股份有限公司代表人許振鵬： 4,843,507股 監察人： 郭金城： 436,250股 洪仁杰： 0股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/22~101/06/217.新任生效日期:101/05/308.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/05/302.發生緣由:公告本公司一○一年度股東常會重要決議事項3.因應措施:1.股東會日期:101/05/30 2.重要決議事項: (1)、報告事項 案由1、一○○年度營業狀況報告 案由2、監察人審查一○○年度決算表冊報告 (2)、承認事項 案由1、通過承認一○○年度決算表冊案 案由2、通過承認一○○年度虧損撥補事項 (3)、討論事項(一) 案由1、通過修訂本公司「股東會議事規則」 案由2、通過討論本公司撤銷股票公開發行 案由3、通過修改本公司章程 案由4、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」 (4)、選舉事項 改選董事及監察人案 董事當選名單： 郭金河 首創投資股份有限公司 林坤銘 榮星投資開發股份有限公司 郭峰松 陳祈男 泳鴻投資股份有限公司 許振鵬 監察人當選名單： 郭金城 洪仁杰 (5)討論事項(二) 案由1、討論解除新任董事競業禁止之限制:不予討論 (6)、臨時動議 :無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其他應敘明事項:無

董事會決議廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程，同時委員全數解任。1.事實發生日:101/03/142.發生緣由:一、財團法人證券櫃檯買賣中心已於101年2月22日核准本公司於101年3月8日起終止有價 證券櫃檯買賣，因而決議廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程。 二、廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程後，同時委員全數解任。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/142.發生緣由:1.董事會決議日期:101/03/14 2.發放股利種類及金額:無 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/142.發生緣由:一.董事會決議日期:101/03/14 二.股東會召開日期:101/05/30 三.股東會召開地點:本公司會議室(台南市新市區環東路一段31巷28號1F) 四.召集事由: 一、報告事項 1、一○○年度營業狀況報告 2、監察人審查一○○年度決算表冊報告 二、承認事項 1、承認一○○年度決算表冊案 2、承認一○○年度虧損撥補案 三、討論事項(一) 1、修訂本公司「股東會議事規則」案 2、討論本公司擬撤銷股票公開發行案 3、修改本公司章程案。 4、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 四、選舉事項 改選全體董事及監察人案 五、討論事項(二) 解除新任董事競業禁止之限制案 六、其他議案及臨時動議 停止過戶起始日期:101/04/01 停止過戶截止日期:101/05/30 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：永洋科技董事會決議召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/05/30停止過戶日期起日：101/04/01停止過戶日期迄日：101/05/30公告內容：一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國101年3月14日董事會決議辦理。二、公告事項：　（一）開會日期：101年5月30日　（二）停止股票過戶起訖日期：101年4月1日至101年5月30日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：9時0分(24小時制)　　　　開會地點：台南市新市區環東路一段31巷28號1樓 本公司會議室　（四）會議召集事由：　　　　一、報告事項1、一○○年度營業狀況報告2、監察人審查一○○年度決算表冊報告二、承認事項1、承認一○○年度決算表冊案2、承認一○○年度虧損撥補案三、討論事項(一)1、修訂本公司「股東會議事規則」案2、討論本公司擬撤銷股票公開發行案3、修改本公司章程案。4、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、選舉事項改選全體董事及監察人案五、討論事項(二)解除新任董事競業禁止之限制案六、其他議案及臨時動議三、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：101年3月31日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司 股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段97號6樓　　　　　　　　　　電話： (02)2325-3800　（三）辦理過戶方式：因最後過戶日101年3月31日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前於民國101年3月30日(星期五)下午16時30分前，親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司 股務代理部」(台北市敦化南路2段97號6樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年3月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：四、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「元富證券股份有限公司 股務代理部」洽詢(地址：台北市大安區敦化南路二段97號6樓;電話： (02)2325-3800 )。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「元富證券股份有限公司 股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（地址：台北市大安區敦化南路二段97號6樓；電話： (02)2325-3800 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「元富證券股份有限公司 股務代理部」洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達「永洋科技股份有限公司」(地址:台南市新市區環東路一段31巷28號，電話： 06-5058026 )，並副知證基會。五、特此公告

1.事實發生日:101/02/152.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司基於目前財務及業務整體營運考量，擬暫緩上櫃輔導暨撤銷興櫃市場股票掛牌買賣，待適當時機，再重新規劃掛牌作業。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:自財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告日之次十五日起。 4.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)陳祈男:現任私立長榮大學資訊管理系教授(2)洪仁杰:現任十方聯英律師事務所律師(3)王慧華:曾任精英科技股份有限公司技術支持部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:首次設置 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/21 9.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告:某客戶被告:永洋科技股份有限公司法院名稱:臺灣臺南地方法院文書案號:98年度司執全字第310號2.事實發生日:98/07/073.發生原委（含爭訟標的）:本公司某客戶因其客戶之產品於美國地區遭第三人控訴專利侵權，向本公司提出7,833千元之損害賠償。4.處理過程:本公司已於98年7月提供擔保金新台幣8,040,800元，免為假扣押，案經新竹9地方法院99年11月30日駁回原告對本公司之賠償請求。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。6.因應措施及改善情形:無。7.其他應敘明事項:本案經雙方於100年9月26日合意停止訴訟。

櫃買中心針對永洋科技違反重大訊息申報相關規定，處以壹萬元罰款 日期：民國100年09月15日 永洋科技因涉嫌使用侵權軟體，於本(100)年8月26日遭保智大隊高雄分隊人員進行搜索，惟未依櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」規定，於事實發生日之次營業日交易時間開始前內發佈重大訊息，遲至本年9月1日始將該訊息內容輸入公開資訊觀測站。櫃買中心對該公司處以違約金新台幣壹萬元。

1.事實發生日:100/08/262.公司名稱:永洋科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:針對100/8/26下午保智大隊高雄分隊人員因本公司涉嫌使用侵權軟體至本公司辦公室進行搜索。6.因應措施:(1)目前本公司營運與財務運作正常，尚未受此事件影響。(2)本事件尚屬搜索階段，狀況尚未明確，目前已進行公司內部所有版權軟體清點，並委請律師處理相關事宜。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:100/06/292.重要決議事項:(1)、報告事項案由1、九十九年度營業狀況報告案由2、監察人審查九十九年度決算表冊報告案由3、修訂「董事會議事規範」案(2)、承認事項案由1、通過承認九十九年度決算表冊案案由2、通過承認九十九年度虧損撥補案(3)、討論事項案由1、通過修訂「公司章程」案案由2、通過修訂「股東會議事規則」案。案由3、通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(4)、臨時動議 :無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:100/06/292.公司名稱:永洋科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行,本公司業經100/06/29董事會決議,將公司發行之股票全面轉換為無實體股票,擬訂100/07/22為股票全面無實體轉換日6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/302.發放股利種類及金額:無3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/302.股東會召開日期:100/06/293.股東會召開地點:本公司會議室(台南市新市區環東路一段31巷28號1F)4.召集事由:一、報告事項1、九十九年度營業狀況報告2、監察人審查九十九年度決算表冊報告3、修訂本公司「董事會議事規範」二、承認事項1、承認九十九年度決算表冊案2、承認九十九年度虧損撥補案三、討論事項1、修訂本公司「公司章程」案2、修訂本公司「股東會議事規則」案3、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/05/016.停止過戶截止日期:100/06/297.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/07/072.公司名稱:永洋科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司98年度年報第10，16，59頁資料。修正說明事項如下:(1)法人股東之前十大主要股東(98年度年報資料第10頁)(2)最近兩年度支付公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性:揭露與經營績效及未來風險之關聯性部份(98年度年報資料第16頁)(3)最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫:揭露預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫部份(98年度年報資料第59頁)6.因應措施:上傳98年度年報資料(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/232.重要決議事項:(1)、報告事項案由1、九十八年度營業狀況報告案由2、監察人審查九十八年度決算表冊報告案由3、修訂本公司「董事會議事規範」(2)、承認事項案由1、通過承認九十八年度決算表冊案案由2、通過承認九十八年度虧損撥補事項(3)、討論事項案由1、修改本公司公司章程案由2、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」(4)、臨時動議 :無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:99/03/302.發放股利種類及金額:無3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/302.股東會召開日期:99/06/233.股東會召開地點:本公司會議室(台南縣新市鄉環東路一段31巷28號1F)4.召集事由:一、報告事項1、九十八年度營業狀況報告2、監察人審查九十八年度決算表冊報告3、修訂本公司「董事會議事規範」二、承認事項1、承認九十八年度決算表冊案2、承認九十八年度虧損撥補案三、討論事項1、修改本公司公司章程，提請 討論案2、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程」，提請 討論案四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/256.停止過戶截止日期:99/06/237.其他應敘明事項:無