公告本公司98年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:98/06/162.重要決議事項:一、報告事項1.本公司九十七年度營業報告2.監察人審查本公司九十七年度決算表冊報告3.本公司九十七年度赴大陸地區投資情形報告4.本公司九十七年度背書保證情形報告5.本公司修訂「董事會議事規範」案6.本公司新增「獨立董事之職責範疇規則」案二、承認事項1.本公司九十七年度營業報告書、財務報表（含合併報表）案2.本公司九十七年度盈餘分配案三、討論事項1.修訂本公司「公司章程」案2.修訂本公司「背書保證作業程序」案3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案4.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案5.討論本公司申請上市(櫃)案6.討論辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案四、選舉事項1.補選二席獨立董事及一席具獨立職能監察人案2.九、其他事項3.討論擬解除本公司新任獨立董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無