公告本公司九十八年股東常會決議事項

1.股東會日期:98/06/102.重要決議事項:(一)報告事項1.本公司九十七年度營業概況報告。2.監察人審查九十七年度決算表冊及合併報表報告。3.九十七年大陸投資情形報告。4.董事會議事規範修訂報告。(二)承認事項1.承認九十七年度決算表冊及合併報表案。2.承認九十七年度虧損撥補案。(三)討論事項1.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。2.通過修訂「背書保證作業程序」案。3.通過修訂「公司治理實務守則」案。(三)選舉事項補選1席獨立職能監察人，當選名單如下：新任監察人：陳建元。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無